Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Apr 27, 2007

证券代码： 000409 证券简称： ST 泰格 公告编号： 2007-011

泰格生物技术股份有限公司第五届董事会

第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

泰格生物技术股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第七次会议于 2007 年 4 月 26 日上午在公司会议室召开。本次会议通知于 2007 年 4 月 16 日以 传真、当面送达或邮件的形式发出，会议应到董事 6 名，实到董事及授权代表 6 名；公司董事周健先生、胡传瑞先生及独立董事唐超先生、周娟女士亲自出席本 次会议；董事杨磊先生因公未能出席会议，委托周健先生出席会议并表决；独立 董事张林先生因公未能出席会议，委托周娟女士出席会议并表决。公司监事及高 级管理人员列席了会议。公司董事长范敬孝先生因公缺席，未能主持会议，经与 会董事推荐，董事会由周健先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规 定。会议以书面表决的方式，审议通过如下议案：

一、公司2006 年度董事会工作报告；

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、公司2006 年度财务报告；

2006 年公司共实现主营业务收入-359.95 万元，主营业务利润-23.06 万元， 净利润-3902.73 万元。深圳大华天诚会计师事所为公司出具了标准无保留意见的 审计报告。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、公司2006 年度报告正文及其摘要；

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、公司2006 年度利润分配预案；

公司 2006 年度亏损，公司不进行利润分配，不进行公积金转增股本。 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、公司2007 年第一季度报告；

公司 2007 年第一季度共实现营业总收入 0 万元，营业利润-183.44 万元，净 利润-183.44 万元。

• 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、续聘公司2006 年度审计机构的议案；

继续聘请深圳大华天诚会计师事务所有限公司为公司 2006 年度审计机构。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、关于终止投资年产 3000 吨维生素 C 磷酸酯生产线项目的议案；

公司 2006 年度第二次临时股东大会审议通过了以 5200 万元自有资金投资年 产 3000 吨维生素 C 磷酸酯生产线项目的议案。

因自 2006 年度三季度以来，粮食、能源、糖的价格连续上涨，导致生产维 生素 C 磷酸酯的主要原辅材料价格持续大幅上涨，而国内外市场维生素 C 磷酸 酯销售价格却未有明显上升，原拟出资 5200 万元投资的年产 3000 吨维生素 C 磷酸酯生产线的项目不再具有很好的盈利性，投资风险加大。

在该项目的投资过程中，因项目报批等原因致使项目投资进展缓慢，故本次 终止投资未对公司投资造成实际损失。

为减少投资风险，现公司董事会决定并提交股东大会审议终止对该项目的投 资，在充分调研之后另行选择新的投资项目。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、关于提请股东大会授权董事会全权办理终止投资年产 3000 吨维生素 C 磷酸酯生产线项目的相关事宜的议案；

• 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、关于提请召开2006 年度股东大会的议案。

• 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上除第五、第九项议案外均需递交下次股东大会审议，股东大会召开时间 请详见公司 2006 年度股东大会通知。

公司张林、唐超、周娟三位独立董事就本次董事会关于终止项目投资及续聘 审计机构事宜发表如下独立意见：

• （一）关于终止投资VC 生产线项目

• 1、因成本上升等原因导致项目投资不再具有良好的盈利能力，投资风险加

• 大，终止投资有利于控制投资风险。

  • 2、因项目报批等原因致使项目投资进展缓慢，故本次终止投资未对公司投

资造成实际损失，符合公司和广大投资者的利益。

• 3、本次终止投资履行了相关程序，符合《公司章程》的规定。

• 4、我们同意本次终止投资VC 生产线项目递交股东大会审议。

• （二）关于续聘审计机构

• 1、深圳大华天诚会计师事务所在担任本公司专项审计和财务报表审计过程

• 中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，且年度审计费 用收费标准合理。

• 2、我们认为续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司 2006 年度审计机构符合

• 有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  • 3、同意续聘该事务所为公司 2006 年度审计机构。

  • 特此公告。

泰格生物技术股份有限公司

2007 年 4 月 26 日