Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Mar 12, 2007

证券代码： 000409 证券简称： ST 泰格 公告编号： 2007-007 2007 泰格生物技术股份有限公司 年

第二次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

泰格生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年 3 月 9 日上午以 2007 6 通讯方式召开了公司 年第二次临时董事会。会议应表决董事 名，实际表 6 决董事 名；符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议经通讯表决，审 议通过如下议案：

关于转让四通集团广东大禹高科石化设备有限公司股权的议案。 6 0 0 票同意、 票反对、 票弃权。

450 同意泰格生物技术股份有限公司以 万元交易价格转让所持四通集团广东 大禹高科石化设备有限公司的全部股权。

四通集团广东大禹高科石化设备有限公司为本公司控股子公司，注册资本 3513.6 万元，本公司占有 99.99% 股权，为大禹公司控股股东。

2006 12 31 经甘肃弘信会计师事务所有限公司评估，截止 年 月 日，大禹公 司总资产为 33,136,096.77 元，总负债为 17,372,613.41 元，净资产为 15,763,483.36 元。

依据股权转让协议，受让方在收购该部分股权后，完全承担原集体企业改制 遗留的所有人员的安置。

公司独立董事就本次董事会关于有关转让子公司股权事宜发表如下独立意 见：

本次股权出让的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；并经管理 层的充分论证，此项股权的出让有利于公司积极妥善处理历史遗留问题；此项交 易标的已经评估，由转、受让方协商确定，交易公平合理，体现了公允性，没有 损害公司及公司股东的利益。我们同意上述股权转让。

特此公告。

泰格生物技术股份有限公司

2007 3 12 年 月 日