Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Jan 8, 2007

证券代码： 000409 证券简称： ST 泰格 公告编号： 2007-002

泰格生物技术股份有限公司 2007 年

第一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

泰格生物技术股份有限公司（以下简称公司）于 2007 年 1 月 7 日上午以通 讯方式召开了公司 2007 年第一次临时董事会。会议应表决董事 6 名，实际表决 董事 6 名；邝剑峰先生、刘兴汉先生、范敬孝先生已向公司董事会递交辞呈，辞 去董事职务，本次董事会无须参与表决；符合《公司法》及《公司章程》等有关 规定。会议经通讯表决，审议通过如下议案：

一、关于更换部分董事的议案；

• 1、关于邝剑锋先生申请辞去公司董事职务的议案；

• 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因股权结构变动原因，海南日冷空调安装工程有限公司不再持有公司股份，

同意邝剑锋先生辞去公司董事职务；

• 2、关于刘兴汉先生申请辞去公司董事职务的议案；

• 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意刘兴汉先生因工作原因辞去公司董事职务；

• 3、关于范敬孝先生申请辞去公司董事职务的议案；

• 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意范敬孝先生因工作原因辞去公司董事职务；

• 4、董事会提名张旭东先生为公司第五届董事会董事候选人；

• 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 5、董事会提名白贺光先生为公司第五届董事会董事候选人；

• 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 6、董事会提名熊黎先生为公司第五届董事会董事候选人。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司对邝剑锋先生、刘兴汉先生和范敬孝先生在职期间尽职勤勉的工作给予 充分肯定，并对其在公司发展过程中所作出的贡献表示感谢。

• 公司独立董事就本次董事会审议的有关更换董事事宜发表如下独立意见：

• （一）对于刘兴汉、邝剑锋和范敬孝的辞呈，独立董事认为，三位董事的辞

• 呈理由充分，应该尊重其本人的辞呈意愿。

• （二）对于推荐张旭东先生、白贺光先生和熊黎先生为公司第五届董事会董

• 事候选人，经认真阅读三位候选人的相关资料，独立董事认为：

• 1、经公司董事会提名，推荐张旭东先生、白贺光先生和熊黎先生为公司第

• 五届董事会董事候选人符合有关规定。

  • 2、董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  • 3、董事候选人的提名和聘任程序合法、合规。

二、 关于召开 2007 年度第一次临时股东大会的议案。

以上议案 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

泰格生物技术股份有限公司

2007 年 1 月 8 日

附：董事候选人简历

附：

董事候选人简历

张旭东先生简历：41 岁，中专学历，1994 年至 1999 年就职于任丘市隆昌广 告装饰有限公司，任职总经理；1999 年至今任任丘市宏宇房地产开发有限公司 董事长；2002 年至今任河北宏宇实业集团有限公司董事长、总经理，先后获河 北省任丘市十佳企业家、河北任丘市青年企业家等荣誉。

白贺光先生简历：34 岁，中专学历，1996 年至 1999 年就职于任丘市隆昌广 告装饰有限公司，任职副总经理；1999 年至今任任丘市宏宇房地产开发有限公 司总经理。 熊黎先生简历：32 岁，大学学历，1997 年至 2003 年就职于中国建设银行华 北石油分行，任职客户经理；2003 年至今任北京思博润能源设备有限公司总经 理；2004 年至今任普若泰克科技发展（北京）有限公司总经理。