Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2006

Apr 29, 2006

股票简称：*ST 四通 股票代码：000409 编号：2006-009

四通集团高科技股份有限公司第五届董事会 第四次会议决议公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，并对公告中的任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四通集团高科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第四次会议于 2006 年 4 月 27 日下午在公司会议室召开。本次会议通知于 2006 年 4 月 16 日以 传真、当面送达或邮件的形式发出，会议应到董事 12 名，实到董事及授权代表 8 名。公司董事范敬孝先生、杨磊先生、胡传瑞先生、卢曲平女士以及独立董事 唐超先生、张林先生、周娟女士共 7 名董事亲自出席本次会议；董事邝剑峰先生 因公未能出席会议，委托胡传瑞先生出席会议并表决；公司董事夏宁先生、卢曲 平女士、独立董事张群先生已于公司第五届董事会第三次会议向公司董事会递交 了辞职报告，本次董事会未予表决；公司董事刘兴汉先生因公出差，未能参予表 决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长范敬孝先生主持， 符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以书面表决的方式，审议通过 如下议案：

一、公司2005 年度董事会工作报告； 赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、公司2005 年度财务报告； 赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 三、公司2005 年度报告正文及其摘要； 赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 四、公司 2006 年第一季度报告 赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 五、公司2005 年度利润分配预案； 赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

六、关于申请撤销警示存在终止上市风险的特别处理的报告； 赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

由于2005 年度公司经审计的财务报告显示实现盈利，根据《深圳证交易所 股票上市规则》第13.2.1 条的规定，经公司董事会2006 年4 月27 日第五届第 四次会议审议通过，本公司拟向深圳证券交易所提出撤销对本公司股票交易实行 退市风险警示的申请。

七、关于清理原大股东占用资金的报告

2006 年度我公司将主要通过让华立集团提供新的资产抵押、民事诉讼等途 径解决其占款问题。

公司将督促四通集团及其关联方尽快按计划还款或制定年底前清偿完毕的 切实可行的还款计划，以及对所欠本公司款项提供资产抵押。如有需要，公司也 将通过诉讼等法律途径追讨欠款。

赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

以上第一、二、三、五项议案需提交下次股东大会审议，股东大会召开时间 另行通知。

特此公告。

四通集团高科技股份有限公司董事会

2006 年4 月27 日