Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Dec 21, 2005

***ST 四通：第五届董事会第三次会议决议公告

**2005-12-22 06:53   

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股票简称：*ST四通　　 股票代码：000409　　 编号：2005-037

四通集团高科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏承担责任。

四通集团高科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次会议于2005年12月

20日上午在蚌埠市锦江饭店第一会议室召开。本次会议通知于2005年12月10日以传真、当面

送达或邮件的形式发出，会议应到董事12名，实到董事及授权代表12名。公司董事范敬孝先

生、杨磊先生、刘兴汉先生、胡传瑞先生、卢曲平女士以及独立董事唐超先生、张林先生、

周娟女士共8名董事亲自出席本次会议；董事邝剑峰先生因公未能出席会议，委托胡传瑞先生

出席会议并表决；董事夏宁先生、周健先生因公未能出席会议，委托杨磊先生出席会议并表

决；独立董事张群先生因公未能出席会议，委托周娟女士出席会议并表决。公司部分监事及

高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长范敬孝先生主持，符合《公司法》及《公司

章程》等有关规定。会议以书面表决的方式，审议通过如下议案：

一、修改公司章程的议案；

赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

二、修改股东大会议事规则的议案；

赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

三、修改董事会议事规则的议案；

赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于部分董事辞去公司董事职务的议案；

1、审议关于卢曲平女士辞去公司董事职务的议案；

赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议关于夏宁先生辞去公司董事职务的议案；

赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议关于张群先生辞去公司独立董事职务的议案；

赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会对卢曲平董事、夏宁董事和张群独立董事任职期间的工作表示感谢。

公司独立董事唐超先生、张林先生、周娟女士认为三位董事的辞呈理由充分，应该尊重

其本人的辞呈意愿。同意将卢曲平董事、夏宁董事和张群独立董事辞职的事宜递交公司股东

大会审议。

五、关于改聘公司2005年度审计机构的议案。

赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

深圳鹏城会计师事务所因时间、人员、业务等原因，向本公司提出解聘出任审计机构；

为保证2005年度有关事项的审计工作顺利进行，公司拟聘任深圳大华天诚会计师事务所担任

本公司2005年度审计机构，任期一年。

公司对深圳鹏城会计师事务所担任公司审计机构五年来的勤勉尽责表示感谢。

公司独立董事唐超先生、张林先生、周娟女士同意改聘深圳大华天诚会计师事务所为

2005年度审计机构并递交公司股东大会审议。

以上议案审议的《公司章程（修订稿）》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》

等规范性文件详见巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。

以上第一至五项议案需提交下次股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

四通集团高科技股份有限公司董事会

2005年12月21日

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