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***ST 四通：第五届监事会第三次会议决议公告

**2005-12-22 06:51

股票简称：*ST四通　　股票代码：000409　　编号：2005-038

四通集团高科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏承担责任。

四通集团高科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第三次会议于2005年12月

20日下午在蚌埠市第一污水处理厂会议室召开。本次会议通知于2005年12月15日以传真、当

面送达或邮件的形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事刘军先生、梁光远先

生、秦春雪女士亲自出席本次会议。本次监事会由监事长刘军先生主持，符合《公司法》及

《公司章程》等有关规定。　　会议以书面表决的方式，审议通过如下议案：

一、修改监事会议事规则的议案；

赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于改聘公司2005年度审计机构的议案。

赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

深圳鹏城会计师事务所已向本公司提出解聘出任审计机构；为保证2005年度有关事项的

审计工作顺利进行，公司拟聘任深圳大华天诚会计师事务所担任本公司2005年度审计机构。

以上议案审议的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。

以上第一至二项议案需提交下次股东大会审议，股东大会召开时间由董事会另行通知。

特此公告。

四通集团高科技股份有限公司监事会

2005年12月21日

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