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***ST 四通：2005年第五次临时董事会决议公告

**2005-12-01 06:48

证券代码：000409　　　证券简称：*ST四通　　公告编号： 2005-035

四通集团高科技股份有限公司

2005年第五次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

四通集团高科技股份有限公司2005年第五次董事会于2005年11月30日以通讯及现场表决

方式在公司总部会议室召开。公司应参与表决董事12人，实际表决董事10名，刘兴汉、卢曲

平董事因公出差未能出席本次董事会。公司部分监事及其他高级管理人员列席会议。会议由

公司董事长范敬孝先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议经与会董事表决，审议通过如下议案：

一、关于使用公积金弥补亏损的议案；

截止2005年10月31日，公司累计亏损26,623.73万元。根据中国证券监督管理委员会《公

开发行证券的公司信息披露规范问答第3号》的规定，公司决定以截止2005年10月31日的全部

可以用于弥补亏损的公积金弥补累计亏损。其中可用于弥补亏损的法定盈余公积金579.50万

元；资本公积金18,695.05万元。以上数据未经审计，具体弥补的数额以相关临时股东大会前

公告的审计报告为准。

公司董事会最迟在相关股东大会5个交易日前披露经审计的财务报告并确认最终弥补亏损

方案，如届时无法披露经审计的财务报告，则取消公司股东大会。

以上议案10票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于召开2005年度第一次临时股东大会的议案。

以上议案10票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四通集团高科技股份有限公司董事会

2005年11月30日

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