Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Feb 17, 2005

***ST 四通：第五届董事会第二次会议决议公告

**2005-02-18 06:33   

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股票简称：*ST四通　　 股票代码：000409　　 编号：2005-004

四通集团高科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四通集团高科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二次会议于2005年2

月16日上午在公司总部会议室召开。本次会议通知于2005年1月30日以传真、当面送达或

邮件的形式发出，会议应到董事12名，实到董事及授权代表12名。公司董事杨磊先生、

周健先生、胡传瑞先生、刘兴汉先生、卢曲平女士及独立董事唐超先生、周娟女士亲自

出席本次会议；公司董事范敬孝先生、夏宁先生因公未能出席会议，委托董事杨磊先生

出席会议并表决；董事邝剑峰先生因公未能出席会议，委托周健先生出席会议并表决；

独立董事张林先生、张群先生因春节期间交通问题无法出席本次会议，委托独立董事唐

超先生出席会议并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。经公司董事

长范敬孝先生授权，会议由杨磊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议以书面表决的方式，审议通过如下议案：

一、公司2004年度董事会工作报告；

赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

二、公司2004年度财务报告；

深圳鹏城会计师事务所对公司2004年度财务状况进行了审计，并出具了非标准无保

留意见的审计报告。报告显示，公司2004年度共实现主营业务收入12,069.55万元，实

现主营业务利润1,047.31万元，实现净利润576.40万元。

赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

三、公司2004年度报告正文及其摘要；

赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

四、公司2004年度利润分配预案；

截止2004年12月31日，本公司共实现净利润576.40万元，加上年未分配利润

-26,157.45万元，合计可供分配利润-25,581.05万元。本年度不进行利润分配，不进行

公积金转增股本。

公司独立董事认为：公司2004年度实现的净利润，应该首先用于弥补上年度的亏损。

本年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，也符合公司长期发展目标，未损害

广大股东利益。

赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于续聘公司2005年度审计机构的议案；

独立董事及董事会同意续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度审计机构。

赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

六、董事会关于公司2004年度财务报告非标准无保留审计意见的说明。

独立董事认为：公司董事会所作的相应说明真实反映了公司的财务状况和基本状况，

同意公司董事会关于审计意见的说明。

赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

以上第一至五项议案及公司2004年度监事会报告需提交下次股东大会审议，股东大

会召开时间另行通知。

特此公告。

四通集团高科技股份有限公司董事会

2005年2月16日