Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2004

Dec 24, 2004

***ST 四通：2004年度第五次临时董事会决议公告

**2004-12-25 06:45   

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股票简称：*ST四通　　 股票代码：000409　　 编号：2004-056

四通集团高科技股份有限公司

2004年度第五次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

四通集团高科技股份有限公司（以下简称公司）于2004年12月23日上午以通讯方

式召开了公司2004年度董事会第五次临时会议。会议应表决董事12名，实际表决董事12

名，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议经通讯表决，审议并一致通过如

下议案：

一、关于公司信息披露管理制度的议案；

参会的12名董事均对此项议案投赞成票。

二、关于公司内部审计制度的议案；

参会的12名董事均对此项议案投赞成票。

三、关于公司会计制度的议案；

参会的12名董事均对此项议案投赞成票。

四、关于会计电算化管理制度的议案；

参会的12名董事均对此项议案投赞成票。

五、关于公司内部控制自我评估制度的议案；

参会的12名董事均对此项议案投赞成票。

六、关于公司内部控制审计实施细则的议案。

参会的12名董事均对此项议案投赞成票。

特此公告。

四通集团高科技股份有限公司董事会

2004年12月24日