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Aug 31, 2004

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***ST 四通：第五届监事会第一次会议决议公告

**2004-08-31 06:39   

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股票简称：*ST四通　　 股票代码：000409　　 编号：2004-040

四通集团高科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

四通集团高科技股份有限公司（以下简称公司）于2004年8月28日下午在公司总部会议

室召开第五届监事会第一次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。公司部分高级管理人

员列席了会议。会议由刘军先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议

以书面表决方式，审议通过如下议案：

一、关于选举公司第五届监事会监事长的议案；

会议选举刘军先生为公司第五届监事会监事长（简历附后）。

二、关于更正《公司2003年度财务报告》的议案；

同意公司对2003年度报告财务信息进行更正。本次财务信息更正符合诚实信用和公平、

公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益，对公司财务状况和经营成果没有负面影响。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

本次修订《公司章程》是必要，程序合法，有利于公司法人治理结构的完善。

四、关于收购蚌埠市第一污水处理厂部分资产的议案；

同意公司与蚌埠市第一污水处理厂签署《资产收购协议》。依据资产收购协议，公司

将收购蚌埠市第一污水处理厂主要经营性资产，评估总价值为人民币8,390.08万元，包括

进水泵房、涡流沉砂池、氧化沟、二沉池、鼓风机房等主要生产设施。

此次关联交易遵循了公平合理的原则，符合《公司法》、及《公司章程》等有关规定，

交易定价客观公允，该关联交易未损害公司及其它股东及非关联股东的利益。公司关联董

事在表决过程中已进行了回避。

五、关于租赁蚌埠市第一污水处理厂部分资产的议案；

为避免同业竞争，公司监事会同意与蚌埠市第一污水处理厂签署《资产租赁协议》。

公司将租赁除置换入本公司资产以外的全部经营性资产，该部分资产主要为生产线辅助设

施。依据安徽国信资产评估事务所《评估报告》，公司租赁资产经评估总价值为人民币

4,379.32万元。上述资产年租金为360万元，每年按月平均支付。

此次关联交易遵循了公平合理的原则，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，

交易定价客观公允，该关联交易未损害公司及其它股东及非关联股东的利益。公司关联董

事在表决过程中已进行了回避。

六、关于审议《募集资金使用管理办法》的议案；

七、关于审议《关联交易管理办法》的议案；

八、关于审议《公司对外担保管理规定》的议案；

九、关于审议2004年半年度报告及其摘要的议案。

四通集团高科技股份有限公司监事会

2004年8月28日

附：个人简历

刘军先生，54岁，曾任金阳化工设备安装有限责任公司经理、大禹公司安装部部长等

职。现任蚌埠市第一污水处理厂副厂长。

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