Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2004

Aug 31, 2004

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***ST 四通：第五届董事会第一次会议决议公告

**2004-08-31 06:36   

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股票简称：*ST四通　　 股票代码：000409　　 编号：2004-039

四通集团高科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四通集团高科技股份有限公司（以下简称公司）于2004年8月28日上午在公司总部会议

室召开第五届董事会第一次会议，会议应到董事12名，实到董事及授权代表12名。公司董

事邝剑峰先生委托董事胡传瑞先生出席会议并代为行使表决权。部分监事及高管人员列席

了会议。会议由范敬孝先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以书

面表决方式，审议通过如下议案：

一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案；

会议选举范敬孝先生为公司第五届董事会董事长。

二、关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案；

经董事长范敬孝先生提名，聘任杨磊先生为公司总裁、聘任李英俊先生为公司董事会

秘书、聘任李海洲先生为董事会授权证券事务代表；以上人员任期三年（简历附后）。

三、关于聘任公司副总裁及财务总监的议案；

经总裁杨磊先生提名，聘任柯健华女士、朱克松先生、周健先生为公司副总裁、聘任

周健先生为公司财务总监；以上人员任期三年（简历附后）。

四、关于设立董事会专门委员会的议案；

公司董事会决定设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，其中，战略委

员会由范敬孝、杨磊、胡传瑞、周健、唐超组成；提名委员会由张群、张林、范敬孝组成；

审计委员会由周娟、唐超、杨磊组成；薪酬与考核委员会由张林、唐超、杨磊组成。

五、关于审议董事会各专门委员会实施细则的议案；

六、关于更正《公司2003年度财务报告》的议案；

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《深圳证券交易所上市规则》有关条款的

规定，公司对2003年度财务报告信息进行更正，公司董事会认为本次更正符合诚实信用和

公平、公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益，对公司财务状况和经营成果没有负

面影响。

七、关于建立独立董事制度的议案；

八、关于审议公司独立董事津贴的议案；

九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

十、关于公司符合恢复上市条件、申请恢复上市的议案；

公司董事会认为，公司符合恢复上市条件，同意向深圳证券交易所提出股票恢复上市

的申请。

公司董事会郑重承诺：向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并

在提出恢复上市期间，未经深圳证券交易所的同意，不擅自披露有关信息。

十一、关于暂停上市期间公司扭亏所做主要工作的报告；

十二、关于收购蚌埠市第一污水处理厂部分资产的议案；

同意公司与蚌埠市第一污水处理厂签署《资产收购协议》。依据资产收购协议，公司

将收购蚌埠市第一污水处理厂主要经营性资产，评估总价值为人民币8,390.08万元，包括

进水泵房、涡流沉砂池、氧化沟、二沉池、鼓风机房等主要生产设施。

此次关联交易遵循了公平合理的原则，符合《公司法》、及《公司章程》等有关规定，

交易定价客观公允，该关联交易未损害公司及其它股东及非关联股东的利益。

关联董事范敬孝先生、周健先生已回避表决。

十三、关于租赁蚌埠市第一污水处理厂部分资产的议案；

为避免同业竞争，公司董事会同意与蚌埠市第一污水处理厂签署《资产租赁协议》。

公司将租赁除置换入本公司资产以外的全部经营性资产。该部分资产主要为生产线辅助设

施，依据安徽国信资产评估事务所《评估报告》，该租赁资产评估总价值为人民币

4,379.32万元。上述资产年租金为360万元，每年按月平均支付。

关联董事范敬孝先生、周健先生已回避表决。

十四、关于授权董事会在公司恢复上市过程中处理重要事项、签署重要合同文件的议

案；

十五、关于审议《募集资金使用管理办法》的议案；

十六、关于修订《董事会议事规则》的议案；

十七、关于审议《总经理工作细则》的议案；

十八、关于审议《关联交易管理办法》的议案；

十九、关于审议《公司对外担保管理规定》的议案；

二十、关于审议《公司财务管理制度》的议案；

二十一、关于审议《人力资源开发管理制度》的议案；

二十二、董事会关于2004年半年度财务报告非标准无保留意见的说明；

二十三、关于审议2004年半年度报告及其摘要的议案。

截止2004年6月30日，公司共实现主营业务收入8,518.19万元，净利润864.74万元。

以上议案审议的《公司章程（修订稿）》、《董事会议事》、《对外担保管理规定》、

《关联交易管理办法》等规范性文件详见巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。公司其他管理

制度尚在起草或完善之中。

以上第四、五、七、八、九、十二、十三、十五、十六、十八、十九项需提交2004年

度第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

四通集团高科技股份有限公司董事会

2004年8月28日

附：个人简历

范敬孝先生，55岁，大专学历，高级经济师。范先生具有多年的企业经营管理实践经

验，早年曾担任蚌埠针织厂副厂长、蚌埠市酒精厂厂长、蚌埠聚星酿造集团有限公司总经

理、党委书记等职；近年范先生曾担任蚌埠市经济协作办公室任副主任、蚌埠市招商局副

局长等职。

杨磊先生，46岁，本科学历，中共党员，工程师。1999年12月于南京大学工商管理专

业完成研修，并多年从事生产经营管理工作，曾先后任蚌埠帘子布厂厂长、安徽神风集团

有限公司董事、副总经理、党委副书记等职。现任本公司董事。

柯健华女士，40岁，会计师，毕业于中山大学，长期从事企业管理、资产管理及证券

管理工作，历任广东华立集团高科技股份有限公司企管部部长、证券部部长、副总经理、

董事等职务；曾任四通集团高科技股份有限公司董事、董事会秘书、总裁助理等职务；2003

年11月至今任四通集团高科技股份有限公司副总裁。

周健先生，32岁，本科学历，中级职称。曾任职于安徽省蚌埠市信托投资公司、汉唐

证券有限责任公司，长期从事财务、证券等相关事务及管理工作，具备相当的财务管理工

作经验。现任本公司董事、财务总监。

朱克松先生，54岁，大学学历，中共党员，工程师。长期在企业从事生产经营管理工

作，曾任蚌埠酒精厂副厂长、蚌埠酒厂党委书记、厂长、蚌埠造纸厂党委书记、厂长等职。

李英俊先生，27岁，大专学历，1999年毕业于安徽财贸学院。曾任安徽天润化学工业

股份有限公司办公室主任、董事会秘书等职，长期从事资本市场融资事项，具有丰富的股

权融资实践经验。现任本公司董事会秘书。

李海洲先生，30岁，毕业于中国政法大学。1998年至2001年3月就职于长春春华公共设

施有限公司。2001年4月起在四通集团高科技股份有限公司证券部、投资发展部工作，现任

公司证券事务代表、董秘办副主任。

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