Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2004

Jul 27, 2004

巨潮资讯

	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

***ST 四通：2004年度第三次临时董事会决议公告

**2004-07-27 06:43   

---

股票简称：*ST四通　　 股票代码：000409　　 编号：2004-032

四通集团高科技股份有限公司

2004年度第三次临时董事会决议公告

四通集团高科技股份有限公司（以下简称公司）于2004年7月26日上午在公司总部会议室召

开2004年度第三次临时董事会，会议应到董事12名，实到董事及授权代表11名。公司董事金志

德先生委托、程龙杰先生、高中仁先生委托其他董事出席会议并代为行使表决权，独立董事秦

小平先生委托独立董事徐金发先生出席会议并代为行使表决权。部分监事和高管人员列席了会

议。会议由范军先生主持，符合《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式审议通过如

下议案：

一、《关于四通集团高科技股份有限公司董事会换届选举的议案》；

公司第五届董事会董事候选人分别为范敬孝、杨磊、刘兴汉、卢曲平、邝剑峰、周健、胡

传瑞、夏宁；独立董事候选人分别为唐超、张林、周娟、张群。

独立董事任职资料将报中国证监会、深圳证监局审核。

二、《关于聘请北京市致新律师事务所为本公司股票恢复上市的专职律师事务所的议案》；

三、《关于审议投资者关系管理制度的议案》；

四、《关于授权公司管理层处置部分债权、债务的议案》；

授权公司管理层有权处置部分截止目前公司的应收债权，并有权处置公司截止目前的对外

担保、抵押、负债等事项。

五、《关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案》（详见公告）。

特此公告。

四通集团高科技股份有限公司董事会

2004年7月26日

附件1

董事候选人简历

范敬孝先生，55岁，大专学历，高级经济师。范先生具有多年的企业经营管理实践经验，

早年曾担任蚌埠针织厂副厂长、蚌埠市酒精厂厂长、蚌埠聚星酿造集团有限公司总经理、党委

书记等职；近年范先生曾担任蚌埠市经济协作办公室任副主任、蚌埠市招商局副局长等职。

杨磊先生，47岁，本科学历，中共党员，工程师。曾任蚌埠帘子布厂副厂长、安徽神风集

团有限公司董事、副总经理等职，具有丰富的经营管理经验。

刘兴汉先生，59岁，本科，高级会计师，中共党员。1964年9月至1969年6月就读于中国人

民大学；1969年7月至1991年9月就职于兰州炼油化工总厂任总会计师；1991年10月至1996年4

月就职于齐鲁石化公司任总会计师；1996年5月至2001年11月就职于中国石化集团公司审计局

任副局长；2001年12月至今就职于中国石化工程建设公司任总会计师；2003年7月至今任本公

司董事。

邝剑锋先生，49岁，大专学历，空调工程师，1978年至1986年在榆林海军某部队任技术员；

1986年至1993年在广州制冷设备研究所任技术员、经理、副总经理；1993年至今任三亚日冷空

调技术专业公司、海南日冷空调安装工程有限公司法人代表、总经理；2001年2月至今任本公

司董事。

卢曲平女士，41岁，本科，经济师。1982年9月至1986年7月就读于中南财经大学；1989年

7月至1997年3月就职于广东粤财信托投资公司，任投资部副总经理；1997年4月至2003年3月任

粤信（香港）投资有限公司副总经理；现任广东粤财投资有限公司副总经理；2003年7月至今

任本公司董事。

胡传瑞先生，39岁，研究生学历，中共党员。曾任安徽省巢湖地区经济发展战略研究室主

任、巢湖市经贸委副主任等职，具有丰富的经济管理经验。

周健先生，32岁，本科学历，中级职称。曾供职于安徽省蚌埠市信托投资公司、汉唐证券

有限责任公司，长期从事财务、证券等相关事务及管理工作，具备相当的财务管理工作经验。

现任本公司财务总监。

夏宁先生，大专学历，中共党员，工程师。1988年毕业于武汉城建学院，后就职于蚌埠市

环境卫生处任科长，现任蚌埠市城投控股有限公司部长。

附件2

独立董事候选人简历

唐超先生，47岁，本科学历，副教授，副译审，中共党员。1982年10月至1987年11月于蚌

埠市纺织科学研究所情报室工作，担任翻译、主任；1987年11月至1994年7月于蚌埠市政府外

事办公室、旅游局工作，任副译审、科长；后曾任蚌埠市政府办公室秘书、蚌埠市对外经济贸

易委员会主任助理等职；1996年元月至2000年6月任职于蚌埠市张公山宾馆党支部书记、总经

理。2000年6月至今，为安徽财经大学市场营销系副教授。

张林先生，40岁，大专学历，律师，中国民主建国会会员。曾任上海铁路局第一工程公司

工人、企业法律顾问，后于蚌埠天平律师事务所律师工作，现为安徽淮河律师事务所负责人。

周娟女士，40岁，大学学历，中级职称。1987年毕业于上海财经大学。历任安徽蚌埠会计

师事务所审计部主任、副所长。现任安徽鑫诚会计师事务所主任会计师。曾先后获得中国注册

会计师执业资格、中国注册资产评估师执业资格，具有深厚的会计理论专业知识及丰富的实践

经验。

张群先生，大学学历，工程师。曾先后于淮南矿务局、蚌埠东风化工厂、蚌埠益元化工总

厂及安徽富博精化工股份有限公司工作。现就职于蚌埠城投控股有限公司，精于宏观经济研究

和资本投资。

附件3

四通集团高科技股份有限公司

独立董事候选人提名人声明

提名人蚌埠市第一污水处理厂现就提名张林先生为四通集团高科技股份有限公司第五届董

事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四通集团高科技股份有限公司之间不存在任何

影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后

作出的，被提名人已书面同意出任四通集团高科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，

提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合四通集团高科技股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四通集团高科技股份有限公司及其附属

企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是

该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位

任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服

务的人员。

四、包括四通集团高科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超

过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完

全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：蚌埠市第一污水处理厂

2004年7月23日于蚌埠

四通集团高科技股份有限公司

独立董事候选人提名人声明

提名人蚌埠市第一污水处理厂现就提名周娟女士为四通集团高科技股份有限公司第五届董

事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四通集团高科技股份有限公司之间不存在任何

影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后

作出的，被提名人已书面同意出任四通集团高科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，

提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合四通集团高科技股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四通集团高科技股份有限公司及其附属

企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是

该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位

任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服

务的人员。

四、包括四通集团高科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超

过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完

全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：蚌埠市第一污水处理厂

2004年7月23日于蚌埠

四通集团高科技股份有限公司

独立董事候选人提名人声明

提名人四通集团高科技股份有限公司董事会现就提名唐超先生为四通集团高科技股份有限

公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四通集团高科技股份有限公司之

间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后

作出的，被提名人已书面同意出任四通集团高科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，

提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合四通集团高科技股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四通集团高科技股份有限公司及其附属

企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是

该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位

任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服

务的人员。

四、包括四通集团高科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超

过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完

全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：四通集团高科技股份有限公司董事会

2004年7月23日于深圳

四通集团高科技股份有限公司

独立董事候选人提名人声明

提名人四通集团高科技股份有限公司董事会现就提名张群先生为四通集团高科技股份有限

公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四通集团高科技股份有限公司之

间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后

作出的，被提名人已书面同意出任四通集团高科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，

提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合四通集团高科技股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四通集团高科技股份有限公司及其附属

企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是

该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位

任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服

务的人员。

四、包括四通集团高科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超

过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完

全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：四通集团高科技股份有限公司董事会

2004年7月23日于深圳

附件4

四通集团高科技股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人张林，作为四通集团高科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声

明本人与四通集团高科技股份有限公司之间，在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何

影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任

职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披

露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括四通集团高科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过

5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或

误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的

任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、

通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控

制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：张林

2004年7月23日于蚌埠

四通集团高科技股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人周娟，作为四通集团高科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声

明本人与四通集团高科技股份有限公司之间，在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何

影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任

职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披

露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括四通集团高科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过

5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或

误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的

任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、

通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控

制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：张林

2004年7月25日于蚌埠

四通集团高科技股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人唐超，作为四通集团高科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声

明本人与四通集团高科技股份有限公司之间，在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何

影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任

职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披

露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括四通集团高科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过

5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或

误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的

任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、

通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控

制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：唐超

2004年7月24日于安徽蚌埠

四通集团高科技股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人张群，作为四通集团高科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声

明本人与四通集团高科技股份有限公司之间，在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何

影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任

职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披

露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括四通集团高科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过

5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或

误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的

任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、

通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控

制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：张群

2004年7月23日于蚌埠

附件5

四通集团高科技股份有限公司2004年度

第三次临时董事会独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市治理准则》和

公司《章程》等有关规定，作为四通集团高科技股份有限公司之独立董事就本次董事会有关事

宜发表独立意见如下：

1、本人同意公司股东及董事会提名，推荐范敬孝、周健、邝剑峰、胡传瑞、卢曲平、刘

兴汉、杨磊、夏宁为公司第五届董事会董事候选人；张林、张群、唐超、周娟为公司第五届董

事会独立董事候选人。

2、任职资格合法：上述相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级

管理人员任职资格的规定。

3、程序合法：公司董事、独立董事的提名和聘任程序合法、合规。

独立董事：李菊容

2004年7月26日

四通集团高科技股份有限公司2004年度

第三次临时董事会独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市治理准则》和

公司《章程》等有关规定，作为四通集团高科技股份有限公司之独立董事就本次董事会有关事

宜发表独立意见如下：

1、本人同意公司股东及董事会提名，推荐范敬孝、周健、邝剑峰、胡传瑞、卢曲平、刘

兴汉、杨磊、夏宁为公司第五届董事会董事候选人。

2、任职资格合法：上述相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级

管理人员任职资格的规定。

3、程序合法：公司董事的提名和聘任程序合法、合规。

独立董事：徐金发

2004年7月26日

Copyright©2001 Shenzhen Securities Information Co., Ltd. All rights reserved.

版权所有：深圳证券信息有限公司