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Jun 24, 2004

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***ST 四通：2004年度董事会第二次临时会议决议公告

**2004-06-24 06:36   

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股票简称：*ST四通　　 股票代码：000409　　 编号：2004-025

四通集团高科技股份有限公司

2004年度董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司2004年度董事会第二次临时会议于2004年6月22日在公司会议室召开，会期半天。

会议应到董事12人，出席会议及授权代表8人，其中范军董事长、高中仁董事委托程龙杰董

事，刘兴汉董事、卢曲平董事董事委托周凯董事，李菊容独立董事委托邱兆祥独立董事出

席会议并行使表决权；金志德董事、邝剑锋董事、徐金发独立董事、秦小平独立董事因故

未能出席会议；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。会议由公司副董事长周凯先生主持，经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过关于公司聘请2004年度审计机构的议案；

经认真审议同意续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2004年度审计机构。

二、、审议通过关于《公司股票暂停上市及终止上市后相关事项安排》的议案；

现公司股票暂停上市，董事会授权管理层将与具有资格的证券公司签订协议（包括但

不限于），协议约定：公司聘请该证券公司作为股票恢复上市的推荐人；如果股票终止上

市，则委托该证券公司提供代办股份转让业务服务，并授权其办理证券交易所市场登记结

算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。

2004年3月，公司与深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别

签署《股票上市协议》补充协议和《证券登记及服务协议》补充协议，约定如果公司股票终

止上市，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为公司股票终止上市后的全部股份的

托管、登记和结算机构；

如果公司股票终止上市，公司将申请股份进入代办股份转让系统转让，并由股东大会

授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

三、审议通过审议关于修改《公司章程》第十三条款的议案；

经认真审议同意将《公司章程》第十三条款经营范围中“房地产开发”修改为“投资

房地产开发”。修改后的《公司章程》第十三条款经营范围为：

新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料开发；生物工程的研究开发；电子产品、

电子计算机软件的开发、销售；石油、化工设备、工具及配件和工业专用设备制造（由下

属企业凭许可证经营）；金属材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、电器机械及器材、化

工原料、五金、交电、百货、针纺织品、家具的销售；投资房地产开发；进出口业务（按

深贸管登证字第193 号证书经营）；信息服务。

四、审议通过公司董事会关于蚌埠第一污水处理厂收购事宜致全体股东的报告书的议

案（报告书附后）：

五、审议通过聘请公司高级管理人员的议案：

经公司副董事长、总裁周凯的提名，同意：

聘任尹琳锁先生为公司副总裁；聘任周健先生为公司财务总监；聘任李英俊先生为公

司董事会秘书（个人简历附后）。

公司独立董事邱兆祥、李菊容同意聘请上述高管人员；上述相关人员的任职资格符合

《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定；公司高管人员的提名和

聘任程序合法、合规。

以上第一、二、三项需经股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

四通集团高科技股份有限公司

董 事 会

2004年6月22日　　

附：

尹琳锁先生简历：

尹琳锁，男，34岁，大学。1992年至1998年于江汉石油管理局任职；1998年至2000年

于珠海国投深圳营业部任职；2001年于平安证券投资银行部任职；2002年至2003年11月于

四川成都龙鼎实业集团任职；2003年12月至今任四通集团高科技股份有限公司总裁助理。

周健先生简历：

周健，男，32岁，本科，经济师。曾就职于安徽省蚌埠市信托投资公司，从事证券相

关事务，汉唐证券蚌埠营业部，历任营业部市场经理，投资部经理等职。李英俊先生简历：

李英俊，男27岁，大专学历，1999年毕业于安徽财贸学院。曾任安徽天润化学工业股

份有限公司办公室主任、董事会秘书等职，长期从事资本市场融资事项。

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