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Apr 30, 2004

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***ST 四通：第四届董事会第十四次会议决议公告

**2004-04-30 06:48   

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股票简称：*ST四通　　 股票代码：000409　　 编号：2004-014

四通集团高科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司第四届董事会第十四次会议于2004年4月28日在公司会议室召开，会期半天。会

议应到董事12人，出席会议及授权代表9人，其中范军董事长、金志德董事、程龙杰董事、

高中仁董事委托周凯董事，邱兆祥独立董事分别委托李菊容独立董事出席会议并行使表决权；

邝剑锋董事、徐金发独立董事、秦小平独立董事未能出席会议；公司监事和高级管理人员列

席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长彭文辉

先生主持，经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过公司2003年度董事会工作报告；

二、审议通过公司2003年度财务决算报告；

三、审议通过公司2003年度报告及摘要；

四、审议通过了公司2003年度利润分配方案及2004年度利润分配预案；

1、经公司聘请的深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告确认，本公司2003年

度实现净利润-6,650.99万元，其中计提各项减值准备3,999.41万元；加上年未分配利润

-19,575.88万元，合计可供分配利润-26,226.88万元。董事会决定，本年度不进行利润分配，

不进行资本公积金转增。该议案提交股东大会审议。

2、2004年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。公司2003年度实现的

净利润将用于弥补上年度的亏损，从而保证公司的持续发展能力。

五、审议通过公司股票股票暂停上市的议案：

截止2003年末，公司已连续3年亏损，面临暂停上市的风险。对此董事会做出承诺：

1、现公司主要负责人正考察多家具有资格的证券公司，董事会将在下一次会议中研究

决定与其中一家证券公司签订协议，约定其为股票恢复上市的推荐人；

2、公司股票暂停上市后，公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议，约定其

为公司股票如果终止上市后的全部股份的托管、登记和结算机构；

3、如果公司股票终止上市后，公司将申请股份进入代办股份转让系统转让，股东大会

授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

六、审议通过公司2004年度第一季度报告。

七、审议通过关于召开公司2003年年度股东大会的议案：（附关于召开2003年度股东大

会的通知）。

特此公告。

四通集团高科技股份有限公司

董　事　会

2004年4月28日　　

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