Yunding Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2003

Mar 31, 2003

证券简称：四通高科 证券代码：000409 编号：2003-002

四通集团高科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

2002 3 26 本公司第四届董事会第八次会议于 年 月 日在公司会议室召开， 1 10 10 会期 天。会议应到董事 人，出席会议及授权代表 人，其中邝剑锋董事、 李德芳董事、程龙杰董事、白涛独立董事、罗玲独立董事分别委托其他到会董 事行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长彭文辉先生主持，经认真审议， 通过如下决议：

2002 一、审议通过了公司 年度董事会工作报告； 2002 二、审议通过了公司 年度财务决算报告； 2002 三、审议通过了公司 年度报告及摘要；

2002 2003 四、审议通过了公司 年度利润分配方案及 年度利润分配预案；

1 、经公司聘请的深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告确 认，本公司 2002 年度实现净利润 -5,181.60 万元，其中按照《企业会计准则》 计提各项减值准备 4,165.46 万元后，加上年未分配利润 -14,227.13 万元，合 计可供分配利润 -19,408.74 万元。董事会决定，本年度不进行利润分配，不 进行资本公积金转增。该议案提交股东大会审议。

2 2003 、 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。公 2003 司 年度实现的净利润将用于弥补上年度的亏损，从而保证公司的持续 发展能力。

五、审议通过关于调整公司独立董事的议案；

• 1 、审议关于公司董事会成员白涛、罗玲两位独立董事提请辞去公司独

• 立董事的议案。

2 、审议经公司董事会提名，推荐徐金发、秦小平先生为公司第四届董 事会新的独立董事候选人的议案。（个人简历、独立董事提名人声明、独立 董事候选人声明，见附件）

六、审议通过关于申请公司股票特别处理的议案：

截止报告期未，公司已经连续两年亏损，根据深圳证券交易所《股票 上市规则》第九条“特别处理”的有关规定，特决定向深圳证券交易所申 ST 请将公司简称由“四通高科”变更为“ 四通”。

2002 七、审议通过关于召开公司 年年度股东大会的议案：（附关于召开 2002 年度股东大会的公告）。

特此公告。

四通集团高科技股份有限公司 董事会

2003 3 26 年 月 日

附：

徐金发简历：

徐金发，男， 56 岁，中共党员，博士，教授，博士生导师。 1982 年起至今在浙江大学 管理学院任教，曾任学院副院长、系主任、研究所所长， 1995 年批准为博士生导师，现任 浙江大学企业成长研究中心主任和企业组织创新研究所所长，兼任浙江省政府经济建设咨询

委员会委员、杭州市企业管理协会副会长、杭州市市场营销协会副会长、浙江省股份经济研 究会常务理事、中国商会高等教育常务理事、浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事。 秦小平简历：

秦小平，男， 43 岁，中共党员，在读硕士，律师。 1985 年 7 月至 1997 年 4 月，在浙江 省司法厅政治部历任副科长、科长、副处长； 1997 年 4 月至 2002 年 6 月，在浙江省律师协 会任常务理事、副秘书长；现任浙江省律师协会任常务理事、秘书长。

四通集团高科技股份有限公司独立董事提名人声明

提名人四通集团高科技股份有限公司董事会，现就提名徐金发、秦小平先生为本公司第 四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人 独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况 后作出的（被提名人简历），被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人 （附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

• 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合本公司《公司章程》规定的任职条件；

• 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

• 1 、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

• 2 1% 、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份 的股东，也不是本

• 公司前十名股东；

• 3 5% 、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份 以上的股东单位任

• 职，也不在本地区公司前五名股东，股东单位任职；

• 4 、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5 、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务

• 的人员。

5 四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人 完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：四通集团高科技股份有限公司董事会

2003 3 25 年 月 日

四通集团高科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人徐金发，作为四通集团高科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现 公开声明本人与四通集团高科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不 存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

• 1% 1%

• 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 或 以上； 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

• 5% 5%

• 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 或 以上的股东单

• 位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予 披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括四通集团高科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超 5 过 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述 或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本 人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、 规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：徐金发

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四通集团高科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人秦小平，作为四通集团高科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现 公开声明本人与四通集团高科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不 存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

• 1% 1%

• 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 或 以上； 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

• 5% 5%

• 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 或 以上的股东单

• 位任职；

• 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予 披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括四通集团高科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超 5 过 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述 或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本 人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、 规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：秦小平

2003 3 25 年 月 日