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**四通高科：部分高级管理人员变更

**2002-05-17 23:01

四通集团高科技股份有限公司

董事会2002年第二次临时会议决议公告

公司董事会2002年5月16日以通讯方式召开了临时会议，经认真审议，通过

了如下决议：

一、审议通过王兴俊先生因工作变动的原因，辞去公司董事职务的议案；

二、审议通过公司增补董事的议案；

经股东单位深圳市纬基投资发展有限公司提名，推荐嵇康一先生为本公司

第四届董事会的董事候选人（嵇康一先生简历附后）。

三、审议通过修改《公司章程》第十三条款的议案；

经监事会临时提案，原《公司章程》第十三条款经营范围中有经营“石油

制品”的字样，根据国家工商行政管理的有关条例规定：经营“石油制品”须

有关部门的特许经营批准（现本公司未获有关部门的特许经营批准）。因此，

必须修改《公司章程》第十三条款，在经营范围中删除“石油制品”（字样）

经营项目，其他经营范围不变。

上述议案须提交股东大会审议。

特此公告。

四通集团高科技股份有限公司

董事会

2002年5月16日

附：嵇康一先生简历

嵇康一，男，1954年生，47岁，大专，经济师。曾于企事业单位任统计员、

计划员、设备供应科助理科长、副科长、分厂长以及企业内部银行负责人，

主办会计、财务负责人等职。曾于1996年至2000年在鼎球实业股份有限公司

任中港合资公司副总经理、证券部经理、证券事务授权代表，董事、兼财务

总监，董事、兼董事会秘书等职。现任四通集团高科技股份有限公司董事会

秘书。

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