Yunding Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012

Apr 20, 2012

泰复实业股份有限公司 2011 年年报独立董事意见

泰复实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议于2012 年4月18日召开，审议公司2011年年度报告及相关议案。根据《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关 规定，基于独立判断的立场，公司第七届董事会独立董事就本次会议审议的相关 事项和议案发表如下独立意见：

一、公司独立董事对公司2010 年度利润分配方案的意见

泰复实业股份有限公司第七届董事会第三次会议《2011 年度利润分配预案》 内容如下：

公司2011年度会计报表已经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。

截止2011年12月31日，经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，公司 2011年度实现净利润5,605,807.75元，加年初未分配利润-142,587,475.17元， 年末未分配利润为-136,981,667.42元。

由于公司2011年度实现的利润不足以弥补以前年度亏损，依据《公司章程》 规定，经董事会决议，2011年度不进行利润分配与资本公积金转增股本。

• 就以上议案我们认为：上述利润分配预案符合有关规定，同意上述预案。

二、公司独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见

独立董事经认真阅读公司向董事会提交的《公司2011年度内部控制自我评价 报告》，并与公司经营管理层和有关部门进行交流，查阅公司的相关制度后，发 表独立意见如下：

1、公司董事会相继制订和修订完善的公司内部控制制度较为健全完善，涵 盖了重大投资、重大信息内部报告、对外担保和信息披露规范管理等诸多方面。 各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，体现了完整性、 合理性、有效性。

• 2、公司内部控制自我评价报告客观、公允。

• 3、公司应继续适应政策法律法规的变化及监管部门的有关规定和要求，进

• 一步完善公司各项内部控制制度，切实加强和规范公司内部控制，全面提升公司 经营管理水平和风险防范能力。

三、公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情

况的专项说明及独立意见

作为公司独立董事，我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金

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往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和中国证监会 会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号的要求，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有 关人员的相关意见的基础上，我们本着实事求是的态度，对公司累计和当期对外 担保情况进行了认真检查，现就相关情况发表独立意见如下：

（一）经核实，报告期内，公司不存在与控股股东及其他关联方占用公司非 经营性资金的情况。

（二）截至2011 年12 月31 日，公司没有为本公司的股东、股东的控股子 公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或 个人提供担保，不存在与中国证监会、中国银监会规定相违背的情形。

四、公司独立董事关于聘任北京中证天通会计师事务所为公司2012 年度审 计机构的独立意见

北京中证天通会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中，遵照了独立、 客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定 的责任与义务。公司独立董事认为：

本次聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘 北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构。

独立董事：邓玉林、刘银国、戴金煊

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