Yunding Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2010

Apr 29, 2011

泰复实业股份有限公司 董事会对带强调事项段无保留审计意见的专项说明

立信大华会计师事务所有限公司审计了本公司 2010 年财务报告，并出具了 带强调事项段无保留意见的审计报告，现将有关事项说明如下：

一、强调事项段：

我们提醒财务报表使用者关注，泰复实业已连续多年不能正常经营，也未 进行实质重组改善其生产经营状况，虽 2011 年 4 月已设立全资子公司蚌埠丰泰 生物科技有限公司，开展贸易业务，但其盈利前景及能否改善公司现状暂无法预 见，其持续经营能力仍存在不确定性。

二、公司董事会、独立董事、监事会等对该事项的意见及措施

（一）董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告的说明：

报告期内，公司尚未建立稳定的主营业务，对此，公司董事会正在采取积 极措施。

公司将把握注册地迁移的时机，在保持公司稳定的基础上，适时扩大贸易业 务，及时把握市场变化，开展城市建设市政施工，同时加强内控建设，提升内部 管理水平，并利用以上方式逐步建立起促使公司长期稳定发展的主营业务，最终 实现公司的可持续发展战略目标。

（二）独立董事对带强调事项段的无保留意见审计报告的独立意见：

经认真审阅立信大华会计师事务所出具的《审计报告》和《关于出具带强调 事项段的无保留意见审计报告的专项说明》，我们认为审计报告客观地反映了公 司的财务状况、经营成果和现金流量情况，专项说明符合公司实际情况，同意公 司董事会的相关说明及意见。

作为公司独立董事，我们将督促董事会尽快改善公司经营状况，通过多种途 径及早确立稳定的主营业务，以保护广大投资者特别是中小投资者的利益。 （三）公司监事会认为：

立信大华会计师事务所所出具的审计意见客观地反映了公司的财务状况，专 项说明符合公司实际情况，监事会对立信大华会计师事务所出具的审计报告和专 项说明均无异议，同意公司董事会相关说明及意见。

监事会将督促董事会尽快建立稳定主营业务，解决公司持续经营能力存在的

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不确定性，切实维护广大投资者利益。

（四）拟采取的措施

2011 年，为保障公司广大股东的利益，公司将采取以下措施逐步建立主营 业务：

1、扩大贸易业务。公司将在原有贸易业务经验积累的基础上，以自有资金 出资在蚌埠市设立全资子公司，从事食品添加剂和饲料添加剂等系列产品经营及农 副产品收购，扩大贸易业务，使公司能够尽快形成稳定的业务状态，提高公司盈利 水平并促使公司健康发展。

2、城市建设市政施工。积极考虑开展城市建设市政施工方面业务，立足于 蚌埠市区市政道路排水业务、公路建设、园林绿化业务、并尝试介入环保、水利 工程业务，以后逐步扩大业务范围，将重点发展高端市政业务，提供跨区域基础 设施建设服务。

3、注册地迁移。针对公司目前实际情况，为了利于公司经营管理、国内贸 易以及其他业务的开展，公司已决议将注册地迁移至安徽省蚌埠市，目前公司正 在积极进行迁移工作。公司将利用安徽省蚌埠市在税收、人才方面的优惠政策， 把握时机，极探索适合公司实际情况的主营业务形态。

4、加强内控建设。依据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控 制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和证监会的要求，公司作为深圳辖区试 点企业，2011年将切实做好《企业内部控制基本规范》实施工作，促进公司可持 续发展和保障广大投资者的利益。同时不断规范公司治理结构，充分发挥独立董 事和董事会各专门委员会的作用，持续完善公司管理体制，强化较高风险领域的 内部控制。

特此专项说明。

泰复实业股份有限公司董事会

2011年4月28日

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