Yunding Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2008

Apr 2, 2009

泰格生物技术股份有限公司

内部控制自我评价报告

一、内部控制综述：

泰格生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年度根据中国证监 会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，结合“上市公司 治理专项活动”自查及整改过程中发现的问题，进一步加强了内部控制制度的建 立健全和完善，先后建立了《重大投资决策制度》、《重大信息内部报告制度》、 《公司高级管理人员薪酬与考核制度》，并修订了《公司章程》、《信息披露管理 制度》、《对外担保管理规定》。

2007年度内，公司设立了内部检查监督部门，对公司内部控制建立及执行情 况进行检查监督。该部门设立部门经理1人及内部审计员2 人，在公司董事长的 直接领导下，独立承担监督检查内部控制制度的执行情况、评价内部控制的科学 性和有效性、提出完善内部控制的建议等工作。

2008年度内，公司审议通过了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委 员会工作规程》，修订了《销售与收款业务控制制度》及《采购与付款业务控制 制度》，公司进一步完善了内部控制制度。

• 二、重点控制活动

• 1、公司控股子公司控制结构及持股比例表

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泰格生物技术股份有限公司
51% 90%
浙江四 上海泰
通高科 惠软件
技有限 技术有
公司 限公司
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2、公司内部控制制度包括资金、采购与付款、销售与收款、投资、重大事 项报告、对外担保、关联交易管理、募集资金使用管理、信息披露管理等方面， 涵盖了公司日常经营管理的各个方面，除制定了详细的内部控制制度外，对经济 业务的处理均有明确的授权和审批，重点包括以下方面：

（1）对控股子公司的内部控制

为加强对子公司的管理，公司通过向子公司委派或推荐董事、监事及主要高 级管理人员，以及通过职能部门对子公司进行专业指导监督，从公司治理、日常 经营及财务管理等各方面对控股子公司实施了有效的监督管理。明确要求子公司 按照《公司法》等有关规定规范运作，并严格遵守《公司重大信息内部报告制度》 的相关规定；对控股子公司实行统一的会计政策，有效实施了对子公司的内控管 理。

（2）关联交易的内部控制

公司已制定《关联交易管理办法》。报告期内，公司未有关联交易事项发生。 （3）对外担保的内部控制

报告期内，公司严格执行证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号文）及《公司对 外担保管理规定》，未有发生对外担保事项。

（4）募集资金使用的内部控制

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报告期内公司没有发生募集资金的情况。公司根据深圳证券交易所上市公司 募集资金管理办法已制定了《募集资金使用管理办法》。

（5）重大投资的内部控制

报告期内，公司未发生重大投资事项。公司已依据有关规定建立了《公司重 大投资决策制度》。

（6）信息披露的内部控制

公司制定了《信息披露管理制度》，从信息披露的内容、审批程序等方面做 出了明确规定，确保公司信息披露的及时、准确、完整。

报告期内，公司信息披露严格遵循了相关法律法规、《深圳证券交易所股票 上市规则》及本公司《信息披露管理制度》的规定执行。

三、董事会对内部控制的有关安排

公司虽然不断加强各项制度的建立和完善工作，但在经济快速发展的今天， 公司仍然存在诸多需要修正和完善的地方，公司也应不断适应新的发展环境、跟 上经济发展的步伐，继续学习新的管理方法、指导思想、经营理念，完善内部控 制体系，降低企业经营风险。公司自2007年以来，虽然对自查及现场检查过程中 发现的问题逐一进行了整改，但公司在内部控制方面与现代企业制度的规范运作 要求仍存在差距。公司将严格按照中国证监会、监管部门及深交所的有关规定， 按照有关要求不断加强对公司董事、监事、高级管理人员及员工培训学习，加强 公司内部控制制度建设，促进规范运用，进一步完善公司法人治理结构，提高公 司治理规范水平。

四、董事会对公司内部控制的自我评价

公司结合自身的实际情况，建立了一套较为完整的内部控制制度，并能够得 到有效执行。公司建立的内部控制制度对防范风险、保障公司及广大股东利益起 到了重要作用，总体上体现了完整性、合理性、有效性。

五、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基 本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风 险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的完全与完整起到了重要的作用。

2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员

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已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。

• 3、公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际

• 情况。

六、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

自2007年以来，公司董事会相继修订完善了一系列公司管理制度，公司内部 控制制度较为健全完善，涵盖了重大投资、重大信息内部报告、对外担保、信息 披露规范管理等诸多方面。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部 门的要求，体现了完整性、合理性、有效性。公司内部控制自我评价报告客观、 公允。

泰格生物技术股份有限公司 2009年4月1日

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