Yunding Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2020

May 13, 2020

证券代码：000409 证券简称：ST 地矿 公告编号：2020-040

山东地矿股份有限公司

关于召开2019 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（“公司”）于2020年4月29日在《证券时报》《上 海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了 《关于召开公司2019年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2020-038），本 次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。现就本次股东 大会提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：山东地矿股份有限公司2019年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会，2020年4月28日公司第十届董事会第三 次会议审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4.会议召开日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）14：00。

• （2）网络投票时间:2020年5月19日（星期二）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5 月19日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日9：15至2020年5月19日15：00期间 的任意时间。

• 5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证

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券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2020年5月13日（星期三）。

• 7.出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日

• 2020年5月13日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8.会议地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼

• 山东地矿股份有限公司18层会议室。

二、 会议审议事项

• （一）会议议题

• 1.《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议

案》；

• 2.《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议

• 案》；

• 3.《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年年度报告>及其摘要的议

案》；

• 4.《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度财务报告>的议案》；

• 5.《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度利润分配预案>的议案》；

• 6.《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

• 7.《关于2020年度公司向金融机构申请融资额度的议案》；

• 8.《关于2020年度公司为子公司提供担保额度的议案》；

• 9.《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》；

• 10.《关于2020年度关联方为公司提供借款额度的议案》；

• 11.《关于2020年度关联方为公司提供担保额度的议案》；

• 12.《关于购买2020年度董监高责任险的议案》；

• 13.《关于修改<山东地矿股份有限公司章程>的议案》；

• 14.《关于修改<山东地矿股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

• 15.《关于修改<山东地矿股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

• 16.《关于修改<山东地矿股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

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17.《关于制定<山东地矿股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理 办法>的议案》；

• 18.《关于控股子公司重新签订解除委托管理合同的议案》；

• 19.《关于收购山东兖矿国拓科技工程股份有限公司70%股权暨关联交易的议

案》；

• 20.《关于收购北斗天地股份有限公司53.89%股权暨关联交易的议案》。

• （二）披露情况

议题1、3-11、13-15、18 已由公司第十届董事会第二次会议审议通过，议 题2、16 已由公司第十届监事会第二次会议审议通过，议题12、17、19-20 已由 公司第十届董事会第三次会议审议通过。议案具体内容详见公司分别于2020 年 3 月28 日、2020 年4 月29 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《山东地矿股份有限公司第十 届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-017）、《山东地矿股份有限 公司第十届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-028）及《山东地矿 股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-033）等相 关公告。

（三）特别强调事项

• 1.本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除

• 单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.议案9、10、11、19、20涉及关联交易，关联股东兖矿集团有限公司需回 避表决。

3.议案8、11、13为特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人） 所持有效表决权总数的2/3以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案 编码		该列打勾 的栏目可 以投票
	提案名称
100	总议案：所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度董事会工作报告>的 议案》	√
2.00	《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度监事会工作报告>的	√

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	议案》
3.00	《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年年度报告>及其摘要的 议案》	√
4.00	《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度财务报告>的议案》	√
5.00	《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度利润分配预案>的议 案》	√
6.00	《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
7.00	《关于2020年度公司向金融机构申请融资额度的议案》	√
8.00	《关于2020年度公司为子公司提供担保额度的议案》	√
9.00	《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于2020年度关联方为公司提供借款额度的议案》	√
11.00	《关于2020年度关联方为公司提供担保额度的议案》	√
12.00	《关于购买2020年度董监高责任险的议案》	√
13.00	《关于修改<山东地矿股份有限公司章程>的议案》	√
14.00	《关于修改<山东地矿股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√
15.00	《关于修改<山东地矿股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
16.00	《关于修改<山东地矿股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
17.00	《关于制定<山东地矿股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管 理办法>的议案》	√
18.00	《关于控股子公司重新签订解除委托管理合同的议案》	√
19.00	《关于收购山东兖矿国拓科技工程股份有限公司70%股权暨关联交易 的议案》	√
20.00	《关于收购北斗天地股份有限公司53.89%股权暨关联交易的议案》	√

四、会议登记方法

1.登记方式：

（1）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法 人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的 持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有 效证件的复印件）。

2.登记时间：2020年5月14日—2020年5月15日、2020年5月18日9：00至17： 00。

3.登记地点：山东地矿股份有限公司董事会秘书处。

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4.会议联系方式 联 系 人：贺业峰；

联系电话：0531-88550409； 传 真：0531-88190331； 电子邮箱：stock000409@126.com； 邮政编码：250000。

5.其他事项 本次股东大会现场会议预计半天，与会股东的食宿及交通费用自理。 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行 通知。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

（一）公司第十届董事会第二次会议决议；

（二）公司第十届监事会第二次会议决议；

（三）公司第十届董事会第三次会议决议；

（四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2020 年5 月13 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：“360409”，投票简称：“地矿投票”。 2.填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.本次会议共20项议案，设置总议案。股东对总议案与具体提案重复投票时， 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决 意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决 意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日9：15，结束时间为2020 年5月19日15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席山东地矿股份有限公 司2019 年年度股东大会 ，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思

表决。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度董事会 工作报告>的议案》	√
2.00	《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度监事会 工作报告>的议案》	√
3.00	《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年年度报 告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度财务报 告>的议案》	√
5.00	《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司2019年度利润分 配预案>的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计 机构的议案》	√
7.00	《关于2020年度公司向金融机构申请融资额度的议案》	√
8.00	《关于2020年度公司为子公司提供担保额度的议案》	√
9.00	《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于2020年度关联方为公司提供借款额度的议案》	√
11.00	《关于2020年度关联方为公司提供担保额度的议案》	√
12.00	《关于购买2020年度董监高责任险的议案》	√
13.00	《关于修改<山东地矿股份有限公司章程>的议案》	√
14.00	《关于修改<山东地矿股份有限公司股东大会议事规则> 的议案》	√

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提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
15.00	《关于修改<山东地矿股份有限公司董事会议事规则>的 议案》	√
16.00	《关于修改<山东地矿股份有限公司监事会议事规则>的 议案》	√
17.00	《关于制定<山东地矿股份有限公司董事、监事和高级管 理人员薪酬管理办法>的议案》	√
18.00	《关于控股子公司重新签订解除委托管理合同的议案》	√
19.00	《关于收购山东兖矿国拓科技工程股份有限公司70%股权 暨关联交易的议案》	√
20.00	《关于收购北斗天地股份有限公司53.89%股权暨关联交 易的议案》	√

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的格内选择一项用“√” 明确授意委托人投票，其他空格内划“－”。

委托人签名（或盖章）： 受托人签字：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人股东账号： 委托人持股数量：

委托书有效期限： 委托日期：2020 年 月 日

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