Yunding Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Feb 10, 2020

证券代码：000409 证券简称：ST 地矿 公告编号：2020-010

山东地矿股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，为防止疫情扩散和保护投资者健

康，公司建议拟出席会议的股东优先选择网络投票方式。

• 2.本次股东大会会议资料详见公司同日披露的相关公告。

山东地矿股份有限公司（“公司”）于2020年1月18日在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年第一次临时 股东大会通知的公告》（公告编号：2020-007），本次股东大会将采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：山东地矿股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

• 2.股东大会的召集人：公司董事会，2020年1月17日公司第九届董事会2020

• 年第一次临时会议审议通过《关于讨论审议召开山东地矿股份有限公司2020年第 一次临时股东大会的议案》。

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等规定。 4.会议召开日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2020年2月14日（星期五）14：00。

• （2）网络投票时间:2020年2月14日（星期五）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2 月14日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为：2020年2月14日9：15至2020年2月14日15：00期间 的任意时间。

• 5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证 券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2020年2月10日。

• 7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2020年2月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：山东省济南市历下区工业南路57—1号济南高新万达J3写字楼 山东地矿股份有限公司18层会议室。

二、 会议审议事项

（一）会议议题

• 1.逐项审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

• 1.01 关于选举张宝才先生为公司第十届董事会非独立董事

• 1.02 关于选举尤加强先生为公司第十届董事会非独立董事

• 1.03 关于选举刘波先生为公司第十届董事会非独立董事

• 1.04 关于选举孔令涛先生为公司第十届董事会非独立董事

• 1.05 关于选举毕方庆先生为公司第十届董事会非独立董事

• 2.逐项审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

• 2.01 关于选举伏军先生为公司第十届董事会独立董事

• 2.02 关于选举董华先生为公司第十届董事会独立董事

• 2.03 关于选举李兰明先生为公司第十届董事会独立董事

• 3.逐项审议《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

• 3.01 关于选举单光辉先生为公司第十届监事会非职工代表监事

• 3.02 关于选举刘峰先生为公司第十届监事会非职工代表监事

• （二）披露情况

上述议题已经公司第九届董事会2020 年第一次临时会议及第九届监事会 2020 年第一次临时会议审议通过，议案具体内容详见2020 年1 月18 日在《证

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券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《山东地矿股份有限公司第九届董事会2020 年第一次临时会议决议公 告》（公告编号：2020-003）及《山东地矿股份有限公司第九届监事会2020 年 第一次临时会议决议公告》（公告编号：2020-004）等相关公告。

• （三）特别强调事项

• 1.本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除

• 单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.议案1、2、3均采用累积投票方式进行投票，股东所拥有的选举票数为其 所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人 数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票 数。

• 3.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东

• 大会方可进行表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
	累积投票提案（采用等额选举，填报给候选人的选举票数）
1.00	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》	应选5 人
1.01	关于选举张宝才先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.02	关于选举尤加强先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.03	关于选举刘波先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.04	关于选举孔令涛先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.05	关于选举毕方庆先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》	应选3 人
2.01	关于选举伏军先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.02	关于选举董华先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.03	关于选举李兰明先生为公司第十届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》	应选2 人
3.01	关于选举单光辉先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√
3.02	关于选举刘峰先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

• 1.登记方式：

• （1）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法

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3

人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

• （2）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的

• 持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

• （3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有

• 效证件的复印件）。

• 2.登记时间：2020年2月11日—2020年2月13日9：00至17：00。

• 3.登记地点：山东地矿股份有限公司董事会秘书处。

• 4.会议联系方式：

联 系 人：贺业峰；

联系电话：0531-88550409；

传 真：0531-88190331；

电子邮箱：stock000409@126.com；

邮政编码：250000。

5.其他事项：

本次股东大会现场会议预计半天，与会股东的食宿及交通费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行 通知。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

（一）公司第九届董事会2020年第一次临时会议决议；

（二）公司第九届监事会2020年第一次临时会议决议；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2020年2月10日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：“360409”，投票简称：“地矿投票”。

• 2.填报表决意见

本次股东大会议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司 股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数 超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案 组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

3.本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年2月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月14日9：15，结束时间为2020 年2月14日15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

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投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席山东地矿股份有限公 一 司2020 年第 次临时股东大会 ，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思 表决。

		备注
提案 编码		该列打勾 的栏目可 以投票
	提案名称		投票数
	累积投票提案（采用等额选举，填报给候选人的选举票数）
1.00	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》	应选5 人
1.01	关于选举张宝才先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.02	关于选举尤加强先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.03	关于选举刘波先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.04	关于选举孔令涛先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.05	关于选举毕方庆先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》	应选3 人
2.01	关于选举伏军先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.02	关于选举董华先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.03	关于选举李兰明先生为公司第十届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》	应选2 人
3.01	关于选举单光辉先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√
3.02	关于选举刘峰先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的格内选择一项用“√” 明确授意委托人投票，其他空格内划“－”。

委托人签名（或盖章）： 受托人签字：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人股东账号： 委托人持股数量：

委托书有效期限： 委托日期：2020 年 月 日

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