Yunding Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Jun 8, 2017

• 证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017 047

山东地矿股份有限公司

关于召开公司2016 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：山东地矿股份有限公司2016年度股东大会。

• 2.召集人：公司董事会，2017年6月8日，公司第九届董事会2017年第五次临

• 时会议审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规 定和要求。

• 4.会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开日期和时间：2017年6月29日（星期四）14：00开始。

• （2）网络投票日期和时间：2017年6月28日（星期三）-2017年6月29日（星

• 期四）。

其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月29日 9：30至11：30，13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年6 月28日15：00至2017年6月29日15：00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司 股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票 系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2017年6月23日（星期五）。

• 7.出席对象：

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（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2017年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应出席股东大会的其他人员。

• 8.会议地点：山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司十

• 七楼会议室。

二、会议审议事项

• 1.议案名称

• （1）《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》

• （2）《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》

• （3）《关于<公司2016年度财务报告>的议案》

• （4）《关于<公司2016年年度报告全文及摘要>的议案》

• （5）《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

• （6）《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

• （7）《关于聘请公司2017年度内部控制审计机构的议案》

• （8）《关于公司下属公司间相互担保的议案》

• （9）《关于增加公司注册资本并相应修改<公司章程>的议案》

除上述议案外，公司独立董事将向本次股东大会作《2016年度独立董事述职 报告》。

2.披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定。

上述议题（1）-（8）已由公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第 二次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2017年4月28日在《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

上述议题（9）已由公司第九届董事会2017年第五次临时会议审议通过，议 案具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证 券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

• 3.特别强调事项

• （1）本次股东大会审议的议案9为股东大会特别决议事项，需经出席会议

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股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

（2）本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是 指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<公司2016 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<公司2016 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<公司2016 年度财务报告>的议案》	√
4.00	《关于<公司2016 年年度报告全文及摘要>的议案》	√
5.00	《关于公司2016 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于聘请公司2017 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于聘请公司2017 年度内部控制审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司下属公司间相互担保的议案》	√
9.00	《关于增加公司注册资本并相应修改<公司章程>的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式：

• （1）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或

• 法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席 的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

• （3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的

• 有效证件的复印件）。

• 2.登记时间：2017年6月26日-2017年6月28日9：00至17：00。

• 3.登记地点：山东地矿股份有限公司证券部办公室。

• 4.会议联系方式：

联系地址：山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司

联 系 人：姜世涛 贺业峰

联系电话：0531-88550409

传 真：0531-88190331 邮 编：250014

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5.其他事项

本次股东大会现场会议预计半天，与会股东的食宿及交通费用自理。 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行 通知。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1. 第九届董事会第二次会议决议；

2. 第九届监事会第二次会议决议；

3. 第九届董事会2017年第五次临时会议决议；

4. 深交所要求的其他文件。

附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 特此公告。

山东地矿股份有限公司 董事会 2017年6月8日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：“360409”，投票简称：“地矿投票”。

• 2.填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2017年6月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月28日15：00，结束时间为2017

• 年6月29日15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席山东地矿股份有限 公司2016 年度股东大会 ，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思 表决。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于<公司2016 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<公司2016 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<公司2016 年度财务报告>的议案》	√
4.00	《关于<公司2016 年年度报告全文及摘要>的议案》	√
5.00	《关于公司2016 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于聘请公司2017 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于聘请公司2017 年度内部控制审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司下属公司间相互担保的议案》	√
9.00	《关于增加公司注册资本并相应修改<公司章程>的议案》	√

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的格内选择一项用"√"明确授

意委托人投票，其他空格内划"－"。

委托人签名（或盖章）： 受托人签字：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

委托书有效期限： 委托日期：2017 年 月 日

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