Yunding Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2016

Apr 27, 2016

• 证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016 030

山东地矿股份有限公司

关于召开公司2015 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：山东地矿股份有限公司2015年度股东大会。

（二）召集人：公司董事会，2016年4月26日，公司第八届董事会第七会议 审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2016年5月18日14：00 。

2、网络投票时间：2016年5月17日--2016年5月18日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月18 日9：30至11：30，13：00至15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016 年5月17日15：00至2016年5月18日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互 联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1、截至2016年5月12日（周四，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

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（七）现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股 份有限公司会议室。

二、会议审议事项

• （一）会议议题

• 1、《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》

• 2、《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》

• 3、《关于<公司2015年度财务报告>的议案》

• 4、《关于<公司2015年度报告正文及摘要>的议案》

• 5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

• 6、《关于聘请公司2016年审计机构的议案》

• 7、《关于聘请公司2016年度内部控制审计机构的议案》

• 8、《关于2016年度向控股股东借款暨关联交易的议案》

• 9、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

• （二）除上述议案外，公司独立董事将向本次股东大会作2015年度述职报告。 （三）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定。第1-8项议题已由公司第八届董事会第七次会议和第八届监事 会第四次会议审议通过，第9项议题已由公司第八届董事会议2016年第二次临时 会议审议通过。议案具体内容分别详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海

• 证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。 （四）特别强调事项

本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单 独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次会议第8项、第9项议题，关联股东需回避表决。

三、现场股东大会会议登记方法

• （一）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或

• 法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

• （二）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席

• 的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

• （三）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的

• 有效证件的复印件）。

• （四）登记地点：山东地矿股份有限公司董事会办公室。

• （五）登记时间：2016年5月13日9:00-17:00，5月16日-5月17日9:00-17:00。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联 网投票，网络投票程序如下：

• （一）采用深交所交易系统投票的投票程序：

• 1.投票代码：深市股东的投票代码为“360409”。

• 2.投票简称：“地矿投票”。具体由公司根据原证券简称向深交所申请。

• 3.投票时间：2016年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 4.在投票当日，“地矿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

议的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别 申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相 同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议 案2 下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2 中子议案①，2.02元代表议案2 中子议案②，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	下列九个议案	100.00
议案1	《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》	1.00
议案2	《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》	2.00
议案3	《关于<公司2015年度财务报告>的议案》	3.00
议案4	《关于<公司2015年度报告正文及摘要>的议案》	4.00
议案5	《关于公司2015年度利润分配预案的议案》	5.00
议案6	《关于聘请公司2016年审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于聘请公司2016年度内部控制审计机构的议案》	7.00
议案8	《关于2016年度向控股股东借款暨关联交易的议案》	8.00
议案9	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	9.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票 制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选 人的选举票数。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

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表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的 子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行 投票；累计投票议案还需另行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单 项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其 它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对 相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月17日15：00，结束时间为2016 年5月18日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

（二）联系方式：

公司地址：山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司

电 话：0531-88550409

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传 真：0531-88195618

邮 编：250013

联 系 人：李永刚 贺业峰

六、备查文件

• （一）公司第八届董事会第七次会议决议；

• （二）公司第八届监事会第四次会议决议；

• （三）公司第八届董事会2016年第二次临时会议决议；

• （四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东地矿股份有限公司 董事会 2016年4月27日

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附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席山东地矿股份有限公司

2015 年度股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思 表决。

议案序 号		表决意见	表决意见	表决意见
	案名称
	议	同意	反对	弃权
总议案	以下九个议案
议案1	《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》
议案2	《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》
议案3	《关于<公司2015年度财务报告>的议案》
议案4	《关于<公司2015年度报告正文及摘要>的议案》
议案5	《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
议案6	《关于聘请公司2016年审计机构的议案》
议案7	《关于聘请公司2016年度内部控制审计机构的议案》
议案8	《关于2016年度向控股股东借款暨关联交易的议案》
议案9	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的格内选择一项用"√"明确授 意委托人投票，其他空格内划"－"。

委托人签名（或盖章）： 受托人签字： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人股东账号： 委托人持股数量：

委托书有效期限： 委托日期：2016 年 月 日

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