Yunding Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Apr 3, 2014

• 证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2014 017

山东地矿股份有限公司

关于召开2013 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• （一）会议名称：山东地矿股份有限公司2013年度股东大会

• （二）召集人：公司董事会

• （三）召开日期和时间：2014年4月24日（星期四）上午10:00时

• （四）召开方式：采用现场投票方式

• （五）出席对象：

1、截止2014年4月18日下午收市时，在中国证券中央登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席 的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权 委托书式样附后）；

• 2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

• （六）会议地点：山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公

• 司17层会议室。

二、会议审议事项

• 1、《公司2013年度董事会工作报告》

• 2、《公司2013年度监事会工作报告》

• 3、《公司2013年度财务报告》

• 4、《公司2013年度报告正文及摘要》

• 5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》

• 6、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

• 7、《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》

• 8、《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》

• 9、《关于公司及子公司2014年度申请银行贷款额度的议案》

• 10、《关于公司为子公司及子公司之间互相担保的议案》

• 以上议案具体内容分别详见公司在2014年4月4日《证券时报》《证券日报》

• 《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相

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关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或 法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

• （二）社会公众股股东持股账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的

• 持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

• （三）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的

• 有效证件的复印件）。

  • （四）登记地点：山东地矿股份有限公司董事会办公室

（五）登记时间：2014年4月21日—2014年4月23日 9:00-17:00

四、其他事项

（一）会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

（二）联系方式：

公司地址：山东省济南市燕子山东路1号山东行政学院3号公寓

电 话：0531-88550409

传 真：0531-88195618

邮 编：250013

联 系 人：李永刚 王英楠

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会

2014年4月3日

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附：授权委托书：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席山东地矿股份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思 表决。

序号 议 案 同意 反对 弃权 1、《公司2013 年度董事会工作报告》 □ □ □ 2、《公司2013 年度监事会工作报告》 □ □ □ 3、《公司2013 年度财务报告》 □ □ □ 4、《公司2013 年度报告正文及摘要》 □ □ □ 5、《关于公司2013 年度利润分配预案的议案》 □ □ □ 6、《关于聘请公司2014 年度审计机构的议案》 □ □ □ 7、《关于聘请公司2014 年度内部控制审计机构的议案》 □ □ □ 8、《关于公司2014 年度日常关联交易计划的议案》 □ □ □ 9、《关于公司及子公司2014 年度申请银行贷款信额度的议案》 □ □ □ 10、《关于公司为子公司及子公司之间互相担保的议案》 □ □ □

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的格内选择一项用"√"明确授 意委托人投票，其他空格内划"－"。

委托人签名（或盖章）： 受托人签字：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

委托书有效期限： 委托日期：2014 年 月 日

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