Yunding Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2010

Apr 27, 2010

证券代码： 000409 证券简称： ST 泰复 公告编号： 2010-008

泰复实业股份有限公司

关于召开 2009 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．会议名称：泰复实业股份有限公司2009年度股东大会

• 召集人：公司董事会

• 召开日期和时间：2010年5月17日上午10:30时

• 召开方式：采用现场投票方式

• 出席对象：

①截止2010年5月11日下午收市时，在中国证券中央登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席 的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权 委托书式样附后）；

②本公司董事、监事及其他高级管理人员；

③公司聘请的见证律师。

1. 会议地点：深圳市福田区福华一路国际商会大厦B 座2206公司会议室。

二、会议审议事项

1、公司 2009 年度董事会工作报告；

• 2、公司 2009 年度财务报告；

• 3、公司 2009 年度报告正文及其摘要；

• 4、公司 2009 年度利润分配预案；

• 5、关于聘请 2010 年度审计机构的议案；

• 6、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

• 7、关于重新制定公司《关联交易管理办法》的议案。

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以上议案具体内容分别详见公司在2010年4月16日和2010年4月27日的《证券 时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的董事会决议公告、年度报告 及相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法 人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、社会公众股股东持股帐户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持 受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有 效证件的复印件）。

4、登记地点：泰复实业股份有限公司证券部

5、登记时间：2010年5月12日—2010年5月14日9:00-17:00

四、其他事项

1、会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

2、联系方式：

公司地址：深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2206室

电 话：0755-82931507

传 真：0755-83023007 邮 编：518048

联 系 人：费心

特此公告。

泰复实业股份有限公司董事会

2010年4月27日

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附：授权委托书：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席泰复实业股份有限公司 股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思 表决。

序号 议 案 同意 反对 弃权 1、公司2009 年度董事会工作报告 □ □ □ 2、公司2009 年度财务报告 □ □ □ 3、公司2009 年度报告正文及其摘要 □ □ □ 4、公司2009 年度利润分配预案 □ □ □ 5、关于聘请2010 年度审计机构的议案 □ □ □ 6、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 □ □ □ 7、关于重新制定公司《关联交易管理办法》的议案 □ □ □

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的格内选择一项用"√"明确授 意委托人投票，其他空格内划"－"。

委托人签名（或盖章）： 受托人签字： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 委托书有效期限： 委托日期：2010年 月 日

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