Yunding Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2006

Jul 1, 2006

致：四通集团高科技股份有限公司

国浩律师集团（深圳）事务所

关于四通集团高科技股份有限公司

二〇〇五年度股东大会的法律意见书

GLG/SZ/A1514/FY/2006-040 号

国浩律师集团（深圳）事务所（以下简称 “本所 ”）接受四通集团高科 技股份有限公司（以下简称 “贵公司 ”或者 “公司 ”）的委托，指派马卓檀律 师出席了贵公司二〇〇五年度股东大会（以下简称 “本次股东大会 ”）。现根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称 “《证券法》”）和中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司股东大会规则》（以下简称 “《股东大会规则》”）、《上市公司治理准 则》（以下简称 “《治理准则》 ”）等法律、行政法规、规范性文件以及《四 通集团高科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定，对 下述事项出具法律意见：

（一）是次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）是次会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

• （四）贵公司要求的其他有关问题。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。

本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议一起予以公

告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

贵公司董事会于二〇〇六年五月三十一日、二〇〇六年六月八日在 《中国证券报》分别刊载了《四通集团高科技股份有限公司二〇〇五年年 度股东大会补充通知》和《四通集团高科技股份有限公司关于召开二〇〇 五年度股东大会的通知》（以下简称“ 会议通知”）。前述会议通知中载有 本次股东大会的召集人、召开的时间与地点、会议方式、提交会议审议的 事项和提案、有权出席股东大会股东的股权登记日、会务常设联系人姓名 与电话号码、以及“ 全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东” 的文字说明。

经本所律师验证与核查，本次股东大会于二〇〇六年六月三十日上午 十时整在深圳市福田区富华一路国际商会大厦 B 座 2206 室召开，由贵公 司董事胡传瑞先生主持。

经本所律师验证与核查，贵公司发出会议通知的时间、方式及通知的 内容符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》及《公司章程》的规 定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知所载一致，贵 公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人与出席人员的资格

（一）本次股东大会由贵公司董事会召集。

（二）根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员 包括：

1 ．截至二〇〇六年六月二十一日下午收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；

• 2．贵公司董事、监事及高级管理人员；

• 3．公司律师。

经本所律师验证与核查，出席会议的股东、股东代理人的身份证明、 授权委托证明及股东登记的相关资料等，出席本次股东大会的股东或股东 代理人共二人，代表有表决权的公司股份数额为二千三百一十八万三千四

百五十股，占公司股本总额的百分之十三点五三，符合法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，具备出席本次股东大会的资格，有权 对本次股东大会的议案进行审议、表决。

• 出席本次股东大会的人员还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人

• 员、贵公司聘请的会计师事务所指派人员及本所律师。

• 经本所律师验证与核查，本次股东大会出席人员的资格合法有效。

三、本次股东大会的提案

• （一）根据本次股东大会的会议通知，拟提请本次股东大会审议的议

• 题包括：

• 1．修订公司章程的议案；

• 2．修订股东大会议事规则的议案；

• 3．修改董事会议事规则的议案；

• 4．关于张群辞去公司独立董事的议案；

• 5．关于改聘公司二〇〇五年度审计机构的议案；

• 6．贵公司二〇〇五年度董事会工作报告；

• 7．贵公司二〇〇五年度财务报告；

• 8．贵公司二〇〇五年度报告正文及其摘要；

• 9．贵公司二〇〇五年度利润分配预案；

• 10．贵公司二〇〇五年度监事会工作报告。

（二）根据《四通集团高科技股份有限公司关于召开二〇〇五年度股 东大会的通知》，贵公司监事会于二〇〇六年六月六日接到蚌埠市第一污 水处理厂有关函，提议贵公司二〇〇五年度股东大会议程中增加审议《二 〇〇五年度监事会工作报告》。贵公司监事会同意将上述提案作为新增临 时提案提交于二〇〇五年度股东大会审议。经本所律师验证与核查，《二 〇〇五年度监事会工作报告》公司第五届监事会第四次会议审议通过。

（三）经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的提案与会议 通知及补充通知内容相符。

（四）经本所律师验证与核查，贵公司的股东及监事会未在本次股东 大会上提出新的提案。

四、本次股东大会的表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取书面记名方 式逐项投票表决，由本所律师、两名股东代表和监事进行了计票和监票， 并当场公布了表决结果。《关于修订公司章程的议案》经出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，其他议案经出席 本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合 《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》和《公司章程》的规定，表决 结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人 员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及 《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本三份，无副本。

国浩律师集团（深圳）事务所 经办律师：

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二〇〇六年六月三十日