Yunding Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2005

May 28, 2005

股票代码： 000409 股票简称： *ST 四通 编号： 2005-14

四通集团高科技股份有限公司 关于召开2004 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间： 2005 年 6 月 28 日上午 10 ： 00 点

2. 召开地点：四通集团高科技股份有限公司总部会议室

3. 召集人：四通集团高科技股份有限公司董事会

4. 召开方式：现场投票

5. 出席对象：

（ 1 ）截止 2005 年 6 月 21 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可亲自出席，也可以委托 代理人出席；

（ 2 ）公司董事、监事及其他高级管理人员。

二、会议审议事项

1. 提案名称：

2. （ 1 ） 审议公司 2004 年度董事会工作报告；

3. （ 2 ） 审议公司 2004 年度监事会工作报告；

4. （ 3 ）审议公司 2004 年度财务报告；

5. （ 4 ）审议公司 2004 年度报告正文及其摘要；

6. （ 5 ）审议公司 2004 年度利润分配预案；

7. （ 6 ）关于续聘公司 2005 年度审计机构的议案；

8. （ 7 ）关于修订《公司章程》的议案。 2. 披露情况：上述提案第（ 1 ）—（ 6 ）项已刊登于 2005 年 2 月 18 日《中国证券

报》及巨潮资讯网站；第（ 7 ）项提案已刊登于 2005 年 4 月 30 日《中国证券报》 及巨潮资讯网站。

1. 特别强调事项：上述提案除第（ 7 ）项提案需经股东大会特别决议通过外，其 余提案均需经普通决议通过。 三、现场股东大会会议登记方法

2. 登记方式：可以采取信函或传真的办法登记 2. 登记时间： 2005 年 6 月 22 日至 6 月 27 日（周六、日除外），上午 9 点至下午 5 点。 3. 登记地点：四通集团高科技股份有限公司总部董事会办公室 4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人单位证 明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股 东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记； 四、其它事项 1. 会议联系方式： 联系地址：深圳市福田区泰然四路劲松大厦 13E 四通集团高科技股份有限公司 邮政编码： 518040 联系电话： 0755-83589510 ；联系传真： 0755-83589501 联系人：李英俊、李海洲 2. 会议费用：费用自理 3. 会期半天 五、授权委托书 包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东帐户和受托人姓名、身份证号码以 及委托权限和委托日期。

2005 年 5 月 27 日

四通集团高科技股份有限公司董事会