Yunding Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2004

Oct 28, 2004

巨潮资讯

	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

***ST 四通：2004年度第四次临时董事会决议暨召开2004年度第二次临时股东大会的通知

**2004-10-28 06:40   

---

股票简称：*ST四通　　 股票代码：000409　　 编号：2004-051

四通集团高科技股份有限公司2004年度第四次临时董事会决议

暨召开2004年度第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四通集团高科技股份有限公司（以下简称公司）于2004年10月26日上午以通讯方式召开了公

司2004年度董事会第四次临时会议。会议应表决董事12名，实际表决董事12名，符合《公司法》

及《公司章程》等有关规定。会议经通讯表决，审议通过了四通集团高科技股份有限公司2004年

度第三季度报告。

公司2004年8月28日召开的五届一次董事会，尚有部分议案需提交2004年度第二次临时股东

大会审议，依据该次董事会决议，现将公司2004年度第二次临时股东大会召开的有关事项通知如

下：

1、会议召开时间：2004年11月30日（星期二）上午10:00时

2、会议召开地点：深圳市福田区泰然四路劲松大厦13E 四通集团高科技股份有限公司会议室

3、会议议题：

（1）审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；

（2）审议《关于董事会各专门委员会实施细则的议案》；

（3）审议《关于建立独立董事制度的议案》；

（4）审议《关于公司独立董事津贴的议案》；

（5）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

（6）审议《关于收购蚌埠市第一污水处理厂部分资产的议案》；

（7）审议《关于租赁蚌埠市第一污水处理厂部分资产的议案》；

（8）审议《关于〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

（9）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

（10）审议《关于〈关联交易管理办法〉的议案》；

（11）审议《关于〈公司对外担保管理规定〉的议案》。

以上议案之公告详见8月31日《中国证券报》、www.cninfo.com.cn。

4、出席会议对象：

（1）截止2004年11月23日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可亲自出席，也可以委托代理人出席；

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

5、会议登记办法：

（1）法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理

登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；

（2）登记时间：

2004年11月24日至11月29日（周六、日除外），上午9点至下午5点。

（3）可以采取信函或传真的办法登记。

6、其他事项：

（1）本次会议会期半天；

（2）联系地址：深圳市福田区泰然四路劲松大厦13E 四通集团高科技股份有限公司；

（3）邮政编码：518040；

（4）联系电话：0755-83589500；联系传真：0755-83589501；

（5）联系人：李英俊、李海洲。

特此公告。

四通集团高科技股份有限公司董事会

2004年10月26日

附：授权委托书

附件

授权委托书

兹委托　　　　先生（女士）代表本人出席四通集团高科技股份有限公司2004年度第二次临

时股东大会，并对本次股东大会审议之议题按如下意思表示代为投票。

（1）审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；

赞成：　　　　　　反对：　　　　　　弃权：

（2）审议《关于董事会各专门委员会实施细则的议案》；

赞成：　　　　　　反对：　　　　　　弃权：

（3）审议《关于建立独立董事制度的议案》；

赞成：　　　　　　反对：　　　　　　弃权：

（4）审议《关于公司独立董事津贴的议案》；

赞成：　　　　　　反对：　　　　　　弃权：

（5）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

赞成：　　　　　　反对：　　　　　　弃权：

（6）审议《关于收购蚌埠市第一污水处理厂部分资产的议案》

赞成：　　　　　　反对：　　　　　　弃权：

（7）审议《关于租赁蚌埠市第一污水处理厂部分资产的议案》；

赞成：　　　　　　反对：　　　　　　弃权：

（8）审议《关于〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

赞成：　　　　　　反对：　　　　　　弃权：

（9）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

赞成：　　　　　　反对：　　　　　　弃权：

（10）审议《关于〈关联交易管理办法〉的议案》；

赞成：　　　　　　反对：　　　　　　弃权：

（11）审议《关于〈公司对外担保管理规定〉的议案》。

赞成：　　　　　　反对：　　　　　　弃权：

委托人股东账号：　　　　　　　　　 委托人身份证：

委托人持股数：　　　　　　　　　　 委托日期：

委托人（签名、盖章）　　　　　　　 受托人（签名）

2004年　月　日

Copyright©2001 Shenzhen Securities Information Co., Ltd. All rights reserved.

版权所有：深圳证券信息有限公司