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Apr 30, 2004

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***ST 四通：关于召开2003年度股东大会的通知

**2004-04-30 06:45   

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股票简称：*ST四通　　 股票代码：000409　　 编号：2004-015

四通集团高科技股份有限公司

关于召开二����三年度股东大会的通知

本公司第四届董事会第十四次会议决定召开2003年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议时间：2004年6月4日上午9∶30开始，会期1天。

二、会议地点：公司会议厅

三、会议召集人：公司董事会

四、会议审议事项：

1、审议公司2003年度董事会工作报告；

2、审议公司2003年度监事会工作报告；

3、审议公司2003年度财务决算报告；

4、审议公司2003年度报告及摘要；

5、审议公司2003年度利润分配方案及2004年度利润分配预案；

6、审议关于公司股票暂停上市的议案；

7、其他事项。

五、会议出席人员：

1、现任公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2004年4月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的本公司全体股东。

3、公司聘请的律师及其他列席人员。

4、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。

六、会议登记办法：

1、个人股东参加会议，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人应

持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理会议登记手续。

2、法人股股东参加会议应持持股凭证、法人授权委托书和出席会议人身份证办理会议

登记手续。

3、股东可以用信函或传真方式登记。

4、登记时间： 2004年6月1日至6月2日　

上午：9：00-12：00　　　下午：2：00-5：00

信函登记以当地邮戳为准。

5、登记地点：深圳市福田区泰然四路劲松大厦13E四通集团高科技股份有限公司董事会

办公室

七、其他：

1、参加会议的股东食宿及交通费自理。

2、公司联系人：李海洲　　

联系电话：0755-83589500

传　 真：0755-83589501

邮　 编：518040

四通集团高科技股份有限公司

董　 事　 会

二����四年四月二十八日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　 先生/ 女士代表本人出席四通集团高科技股份有限公司2003年年度

股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签名)　　　　　　　　　出席人(签名)

（或法人单位盖章）

委托日期：

股东帐号： 　　 　　 出席人身份证号码：

持股数：　　　　　　　　　

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