YUNDA Holding Group CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2020-015

韵达控股股份有限公司

关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议 审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，现就召开本次股东 大会的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司第六届 董事会第四十五次会议已审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2020年3月17日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间为：2020年3月17日（星期二），其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月17日上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年3月17日上午9:15至下午15:00任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。

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• 6、股权登记日：2020年3月11日（星期三）

• 7、会议出席对象：

（1）截至2020年3月11日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权参加本次股东大会并 行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投 票；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）公司证券事务代表。

• 8、现场会议地点：浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号。

• 二、会议审议事项

• 1.00审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

• 1.01选举聂腾云先生为公司非独立董事

• 1.02选举陈立英女士为公司非独立董事

• 1.03选举聂樟清先生为公司非独立董事

• 1.04选举周柏根先生为公司非独立董事

• 1.05选举赖世强先生为公司非独立董事

• 1.06选举杨周龙先生为公司非独立董事

• 1.07选举符勤先生为公司非独立董事

• 2.00审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

• 2.01选举张大瑞先生为公司独立董事

• 2.02选举刘宇先生为公司独立董事

• 2.03选举楼光华先生为公司独立董事

• 2.04选举张冠群先生为公司独立董事

• 2.05选举肖安华先生为公司独立董事

• 3.00审议《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

• 3.01选举赖雪军先生为公司非职工代表监事

• 3.02选举唐彩霞女士为公司非职工代表监事

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4.00审议《关于修订<公司章程>的议案》

5.00审议《关于公司独立董事津贴的议案》

议案1、2、3采用累积投票方式选举，本次应选非独立董事7人，独立董事5 人，非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量 乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分 配，但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立 性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案4为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过。

上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独 或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人 员以外的其他股东。

上述提案已经2020年1月21日召开的第六届董事会第四十四次会议及第六届 监事会第三十七次会议审议通过，内容详见2020年1月22日公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。	（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案
1.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（7）人
1.01	选举聂腾云先生为公司非独立董事	√
1.02	选举陈立英女士为公司非独立董事	√
1.03	选举聂樟清先生为公司非独立董事	√
1.04	选举周柏根先生为公司非独立董事	√
1.05	选举赖世强先生为公司非独立董事	√
1.06	选举杨周龙先生为公司非独立董事	√

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1.07	选举符勤先生为公司非独立董事	√
2.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（5）人
2.01	选举张大瑞先生为公司独立董事	√
2.02	选举刘宇先生为公司独立董事	√
2.03	选举楼光华先生为公司独立董事	√
2.04	选举张冠群先生为公司独立董事	√
2.05	选举肖安华先生为公司独立董事	√
3.00	《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举赖雪军先生为公司非职工代表监事	√
3.02	选举唐彩霞女士为公司非职工代表监事	√
	非累积投票提案
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于公司独立董事津贴的议案》	√

四、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公 司办理登记手续。

3、股东若委托代理人出席现场会议并行使表决权的，应将授权委托书（详 见附件2）于2020年3月13日前送达或传真至本公司登记地点。

4、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。但是出席会议时应 当持上述证件的原件，以备查验。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

• （三）登记时间：2020年3月13日（星期五） 上午8：30 11：30、下午13：

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• 00 16：00

（四）联系方式：

会议联系人：杨红波

联系地址：上海市青浦区盈港东路6679号 邮编：201700

• 联系电话：021 39296789

• 传真：021 39296863

电子邮箱：ir@yundaex.com

五、网络投票的具体操作流程

在规定时间内，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件1。

六、其他事项

• 1、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

• 2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

• 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

• 七、备查文件

• 1、公司第六届董事会第四十五次会议决议。

• 2、公司第六届董事会第四十四次会议决议。

• 3、公司第六届监事会第三十七次会议决议。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2020年2月29日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362120

• 2、投票简称：韵达投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可 以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
….	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 7 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 5 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

• 股东可以将所拥有的选举票数在 5 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

• ③选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2020 年 3 月 17 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 17 日上午 9:15—下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席韵达控股股份有限 公司2020年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（7）人
1.01	选举聂腾云先生为公司非独立董事	√
1.02	选举陈立英女士为公司非独立董事	√
1.03	选举聂樟清先生为公司非独立董事	√
1.04	选举周柏根先生为公司非独立董事	√
1.05	选举赖世强先生为公司非独立董事	√
1.06	选举杨周龙先生为公司非独立董事	√
1.07	选举符勤先生为公司非独立董事	√
2.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（5）人
2.01	选举张大瑞先生为公司独立董事	√
2.02	选举刘宇先生为公司独立董事	√
2.03	选举楼光华先生为公司独立董事	√
2.04	选举张冠群先生为公司独立董事	√
2.05	选举肖安华先生为公司独立董事	√

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3.00	《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人	应选人数（2）人	应选人数（2）人
3.01	选举赖雪军先生为公司非职工代表监事	√
3.02	选举唐彩霞女士为公司非职工代表监事	√
	非累积投票提案
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于公司独立董事津贴的议案》	√

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托人持股性质：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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