YUNDA Holding Group CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 28, 2012

证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2012-045

宁波新海电气股份有限公司

关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定， 宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决定于 2012 年9 月13 日在公司会议室召开2012 年第四次临时股东大会，有关具体事项如 下：

一、 本次会议召开的基本情况

• （一）本次股东大会的召开时间：2012年9月13日（星期四）上午10：30。

（二）股权登记日：2012年9月10日。

（三）会议召开地点：宁波新海电气股份有限公司会议室。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议方式：现场表决方式。

二、本次会议的出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2012年9月10日。在股权登记日登记在册的 股东均有权参加本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

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三、本次股东大会审议的议案

议案一：《关于修订＜公司章程＞相关条款的议案》。

上述议案内容详情请见2012年8月28日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《第四届董事会第五次会议决议公告》。

四、本次股东大会的登记办法

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资 格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托 代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理 登记手续。

3、股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2012 年9 月12 日前送达或传真至本公司登记地点。

4、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。但是出席会议时应当持 上述证件的原件，以备查验。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

• （三）登记时间：2011 年9 月12 日（星期三） 上午8：30-11：30、下午13：

• 00-16：00

（四）通讯联系：

会议联系人：孙宁薇 高伟

联系地址：浙江省慈溪市北三环东路239 号 邮编：315300

联系电话：0574-63029608 传真：0574-63029192

五、其他注意事项：

• 1、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

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2、会议咨询：公司证券部

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司 董 事 会 二○一二年八月二十八日

附：授权委托书样本

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授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席宁波新海电气股 份有限公司2012年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

议案一 《关于修订＜公司章程＞相关条款的议案》 赞成 □ 反对 □ 弃权 □

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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