YUNDA Holding Group CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 13, 2012

证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2012-015

宁波新海电气股份有限公司

关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定， 宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议决 定于2012 年3 月29 日在公司会议室召开2012 年第二次临时股东大会，有关具体事 项如下：

一、 本次会议召开的基本情况

（一）本次股东大会的召开时间：2012年3月29日（星期四）下午13：00。

（二）股权登记日：2012年3月26日。

（三）会议召开地点：宁波新海电气股份有限公司会议室。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议方式：现场表决方式。

二、本次会议的出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2012年3月26日。在股权登记日登记在册的 股东均有权参加本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

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三、本次股东大会审议的议案

议案一：《关于公司董事会换届的议案》；

• （一）非独立董事选举

• 1、选举第四届董事会董事候选人黄新华先生；

• 2、选举第四届董事会董事候选人华加锋先生；

• 3、选举第四届董事会董事候选人柳荷波女士；

• 4、选举第四届董事会董事候选人孙雪芬女士；

• 5、选举第四届董事会董事候选人许钊勇先生；

• 6、选举第四届董事会董事候选人张超先生；

• （二）独立董事选举

• 7、选举第四届董事会独立董事候选人黄华新先生；

• 8、选举第四届董事会独立董事候选人翁国民先生；

• 9、选举第四届董事会独立董事候选人潘自强先生。

• 议案二：《关于公司监事会换届的议案》；

• 1、选举第四届监事会监事候选人徐建亚女士；

• 2、选举第四届监事会监事候选人陈素银女士。

议案三：《关于修订＜公司章程＞相关条款的议案》。 特别强调事项：

1、上述议案一、二将对各候选人采用累积投票方式表决，其中议案一独立董 事和非独立董事候选人表决分别进行；所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董 事、独立董事或者股东代表监事时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或 者股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

2、 独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审 核无异议后方可提交本次股东大会审议。

上述议案内容详情请见2012 年3 月14 日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《第三届董事 会第二十二次会议决议公告》、《第三届监事会第十三次会议决议公告》及相关资 料。

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四、本次股东大会的登记办法

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资 格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托 代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理 登记手续。

• 3、股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2012 年3

• 月28 日前送达或传真至本公司登记地点。

• 4、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。但是出席会议时应当持

• 上述证件的原件，以备查验。

• （二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

• （三）登记时间：2012 年3 月28 日（星期三） 上午8：30-11：30、下午13：

• 00-16：00

（四）通讯联系：

会议联系人：孙宁薇 高伟

联系地址：浙江省慈溪市北三环东路239 号 邮编：315300

联系电话：0574-63029608 传真：0574-63029192

五、其他注意事项：

• 1、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

• 2、会议咨询：公司证券部

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司

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董 事 会

二○一二年三月十四日

附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席宁波新海电气股 份有限公司2012年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

议案一 《关于公司董事会换届的议案》 同意股数

非独立董事选举

本议案实施累积投票,请填写票数；选举非独立董事的投票总数=股东所代表的有表决权的股份 总数×6

总数×6
1	选举第四届董事会董事候选人黄新华先生
2	选举第四届董事会董事候选人华加锋先生
3	选举第四届董事会董事候选人柳荷波女士
4	选举第四届董事会董事候选人孙雪芬女士
5	选举第四届董事会董事候选人许钊勇先生
6	选举第四届董事会董事候选人张超先生

独立董事选举

本议案实施累积投票,请填写票数；选举独立董事的投票总数=股东所代表的有表决权的股份总 数×3

数×3
7	选举第四届董事会独立董事候选人黄华新先生
8	选举第四届董事会独立董事候选人翁国民先生
9	选举第四届董事会独立董事候选人潘自强先生
议案二	《关于公司监事会换届的议案》	同意股数

股东代表监事选举

本议案实施累积投票,请填写票数；选举股东代表监事的投票总数=股东所代表的有表决权的股 份总数×2

1	选举第四届监事会监事候选人徐建亚女士
2	选举第四届监事会监事候选人陈素银女士
议案三	《关于修订＜公司章程＞相关条款的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □

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委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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