YUNDA Holding Group CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 25, 2008

证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2008-031

宁波新海电气股份有限公司

关于召开公司 2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定和要求，宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十八会议决定于2008年11月11日在公司会议室召开2008年第二次临时股东大会， 有关具体事项如下：

1、会议召开时间：2008年11月11日下午14:00

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场表决

4、会议召集人：公司董事会

5、会议审议事项：

（1）审议《关于同意新海欧洲公司为UNILIGHT BV 公司提供贷款担保的议 案》。

6、 出席会议的对象：

（1）2008年11月7日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人等。

7、会议登记办法：

（1）登记时间：2008年11月10日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

（2）登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代

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理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理 人身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、 法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会 议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和 代理人身份证进行登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

• （3）登记地点：公司证券部办公室

• （4）通讯地址：浙江省慈溪市浒山街道北三环东路239号 邮政编码：315300

• （5）联系电话：0574-63029608 传真号码：0574-63029192

• （6）联系人：孙宁薇 郑清

• 8、其他事项：与会股东食宿及交通费用自理。

宁波新海电气股份有限公司

董 事 会 二○○八年十月二十五日

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