YUNDA Holding Group CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 8, 2008

证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2008-020

宁波新海电气股份有限公司

关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定和要求，宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五 次会议决定于2008年7月28日在公司会议室召开2008年第一次临时股东大会，有关具 体事项如下：

1、会议召开时间：2008年7月28日下午14:00

2、会议召开地点：公司会议室

• 3、会议召开方式：现场表决

• 4、会议召集人：公司董事会

5、会议审议事项：

• （1）审议《关于修订公司章程的预案》。

（2）审议《关于追认审议江苏新海电子制造有限公司固定资产投资额度的预 案》。

6、 出席会议的对象：

（1）2008年7月24日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人等。

7、会议登记办法：

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• （1）登记时间：2008年7月25日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

（2）登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人 出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份 证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表 人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持 营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证 进行登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

• （3）登记地点：公司证券部办公室

• （4）通讯地址：浙江省慈溪市浒山街道北三环东路239号 邮政编码：315300 （5）联系电话：0574-63029608 传真号码：0574-63029192

• （6）联系人：孙宁薇 郑清

• 8、其他事项：与会股东食宿及交通费用自理。

宁波新海电气股份有限公司

董 事 会 二○○八年七月八日

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附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席宁波新海电气股 份有限公司2008年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

议案一	《关于修订公司章程的预案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
议案二	《关于追认审议江苏新海电子制造有限公司固定资产投资额度的预案》	赞成 □	反对 □	弃权 □

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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