YUNDA Holding Group CO., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

韵达控股股份有限公司

2020 年年度独立董事述职报告（肖安华）

各位股东及股东代表：

2020 年，作为韵达控股股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事，本人 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，在 2020 年度充分发挥独立董事的 独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案 发表了事前认可表决意见及独立董事意见，维护了公司的整体利益和中小股东的 合法利益。现将本人 2020 年度工作述职汇报如下：

一、出席会议情况

2020 年度公司共召开了 13 次董事会会议，本人应出席董事会 13 次，实际 出席董事会 13 次，均按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况。2020 年度本人 列席股东大会 5 次。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决 策前所需要的情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的 重要决策做了充分的准备工作。本人认为，2020 年公司董事会和股东大会的召 集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由 独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及 公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

二、发表独立意见情况

报告期内，本人与其他独立董事根据《公司章程》、公司《独立董事工作制 度》的相关规定，就公司有关事项发表独立意见情况如下：

披露日期	董事会届次	发表独立意见事项	意见类型
2020-1-22	第六届第四十四次	关于董事会换届选举相关事项的独立意见；关于放弃参股公司优先受让权暨关联交易事项的独立意见；关于公司独立董事津贴的独立意见	同意
2020-3-11	第六届第四十六次	关于《韵达控股股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》的独立意见；关于本次股权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见	同意
2020-3-18	第七届第一次	关于聘任高管和高管薪酬的独立意见	同意

			关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项说明及独立意见；关于公司2019 年度利润分配预案的独立意见关于公司2019年度内部控制自我评价	关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项说明及独立意见；关于公司2019 年度利润分配预案的独立意见关于公司2019年度内部控制自我评价
			；报告和2019 年度内部控	制规则落实自查表的独立意见；公
			司2019 年度募集资金见关于使用自有资金	存放与使用情况专项报告的独立意行委托理财的独立意见关于使用
2020-4-30	第七届第二次		；暂时闲置募集资金进行	；现金管理的独立意见；关于公司会计	同意
			政策变更的独立意见；划的独立意关于公司	关于2020 年度高级管理人员薪酬计公司全资下属公司在境外发行境外
			；债券暨对外提供担保事	项的独立意见；关于2020 年度对外
			担保额度预计的独立意资助的独立意见	见；关于使用自有资金对外提供财务
			。
			关于调整第三期限制性	股票激励计划相关事项的独立意见；
2020-5-12	第七届第三次		关于向激励对象首次授的独立意见	予第三期股权激励计划限制性股票	同意
			。
2020525	第七届第四次		关于作为战略投资者认	购德邦股份非公开发行股票暨关联	同意
--			交易事项的独立意见
			关于公司第二期限制性	股票激励计划第二个解锁期解锁条
			件成就事项的独立意见	；关于回购注销部分已授予但尚未解
2020-7-14	第七届第五次		锁的第二期限制性股票务所事项的独立意见	事项的独立意见；关于续聘会计师事于公司发行中期票据和超短期融资	同意
			；券的独立意见。
2020-8-24	第七届第六次		关于对全资子公司开展	资产证券化事项的独立意见	同意
			关于对控股股东及其他	联方占用公司资金公司对外担保
2020-8-31	第七届第七次		等情况的专项说明及独	、立意见；关于2020 年半年度募集资	同意
			金存放与使用情况的专	项报告的独立意见
2020923	第七届第八次		关于对公司开展外汇套	保值业务事项的独立意见	同意
--
2020-10-31	第七届第九次		关于调整为全资子公司	提供担保额度预计事项的独立意见	同意
	七		关于转让参股子公司股全	权暨关联交易事项的独立意见；关于德邦	意
2020-12-23	第届第十次		资子公司作为战略暨关联交易事项签署补	资者认购股份非公开发行股票充协议事项的独立意见。	同
三、	日常工作情况	及为保护投资者权益		方面所做的工作
作为	公司独立董事	，本着勤勉尽责的原则		，认真阅读公司董事会办公室报送
的各类文	件，积极参加	公司董事会，认真听取		公司相关汇报，持续关注公司的日
常经营状	态和可能产生	的经营风险，在董事会		上发表意见、行使职权，对公司信
息披露情	况进行监督与	核查，积极有效地履行		了独立董事的职责，切实维护了公
司整体利	益及广大中小	投资者的利益。
四、	培训和学习情	况
本年	度，本人认真	学习独立董事履职相关		的法律法规，尤其是涉及到规范公

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，认真阅读公司董事会办公室报送 的各类文件，积极参加公司董事会，认真听取公司相关汇报，持续关注公司的日 常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信 息披露情况进行监督与核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公 司整体利益及广大中小投资者的利益。

四、培训和学习情况

本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公 司法人治理和维护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自

身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强 了对公司和投资者合法权益的保护能力。

五、其他事项

报告期内，本人未有提议召开董事会、解聘审计机构及独立聘请外部审计机 构和咨询机构等情况发生。

最后，对公司管理层和广大投资者对本人的信任与支持，在此表示感谢。

独立董事：肖安华 2021 年 4 月 29 日