YUNDA Holding Group CO., Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 1, 2018

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2018-091

韵达控股股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议 于 2018 年 10 月 27 日以书面方式通知全体监事，会议于 2018 年 11 月 1 日以通 讯表决的方式进行，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本 次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件、部门规章及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司 经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协 会申请注册发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）中期票据。监事会同意公司 申请注册发行中期票据。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2 、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

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为进一步拓宽公司融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司 经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协 会申请注册发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）超短期融资券。监事会同意 公司申请注册发行超短期融资券。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3 、审议通过了《关于公司本次发行中期票据和超短期融资券授权事项的议 案》

为提高公司本次中期票据和超短期融资券发行工作的效率，依照《中华人民 共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法 规及公司章程的有关规定，公司监事会同意董事会提请股东大会授权公司管理层 全权办理与本次发行中期票据和超短期融资券有关的一切事宜。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

4 、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

监事会同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度 审计机构，为公司进行 2018 年度财务报告审计和内部控制报告审计。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。

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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

5 、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》

公司监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行理财，已履行必要的审批 程序；公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，使用闲置自 有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公 司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司及子公司在保证日常经营资金需求的前提下，将暂时闲置自 有资金进行投资理财的额度增加至不超过 80 亿元人民币。在上述额度内，公司 及子公司资金可滚动使用，有效期自公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过 之日起，至 2018 年年度股东大会召开之日止；并授权公司管理层在该额度内负 责实施和签署相关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

6 、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会经核查认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要 求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章 程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润 无影响,不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次 会计政策变更。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

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第六届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

韵达控股股份有限公司监事会 2018 年 11 月 2 日

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