YUNDA Holding Group CO., Ltd. — AGM Information 2012

Apr 12, 2012

证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2012-027

宁波新海电气股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定， 宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决定 于2012 年5 月9 日在公司会议室召开2011 年度股东大会，有关具体事项如下：

一、 本次会议召开的基本情况

（一）本次股东大会的召开时间：2012 年5 月9 日（星期三）上午10：30。 （二）股权登记日：2012 年5 月4 日。

（三）会议召开地点：宁波新海电气股份有限公司会议室。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议方式：现场表决方式。

二、本次会议的出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2012 年5 月4 日。在股权登记日登记 在册的股东均有权参加本次股东大会。

（二）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

三、本次股东大会审议的议案

议案一：《2011 年年度报告及摘要》；

议案二：《2011 年度董事会工作报告》；

议案三：《2011 年度监事会工作报告》；

议案四：《2011 年度财务报告》；

议案五：《关于决定公司2012 年度为控股子公司提供融资担保的议案》；

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议案六：《关于决定公司2012 年度贷款额度的议案》；

议案七：《关于聘请2012 年度审计机构的议案》；

议案八：《关于公司2011 年度利润分配的议案》；

议案九：《关于董事、监事薪酬的议案》。

公司独立董事将在2011 年度股东大会上述职。

上述议案内容详情请见2012 年4 月12 日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《第四届董事会 第二次会议决议公告》。

四、本次股东大会的登记办法

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公 司办理登记手续。

3、股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2012 年 5 月8 日前送达或传真至本公司登记地点。

4、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。但是出席会议时应 当持上述证件的原件，以备查验。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

（三）登记时间：2012 年5 月8 日（星期二） 上午8：30-11：30、下午 13：00-16：00

（四）通讯联系：

会议联系人：孙宁薇 高伟

联系地址：浙江省慈溪市浒山街道北三环东路239 号 邮编：315300 联系电话：0574-63029608 传真：0574-63029192

五、其他注意事项：

1、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

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2、会议咨询：公司证券部

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司

董 事 会 二○一二年四月十二日

附：授权委托书样本

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授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席宁波新海电 气股份有限公司2011年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

议案一	《2011 年年度报告及摘要》	赞成 □	反对 □	弃权 □
议案二	《2011 年度董事会工作报告》	赞成 □	反对 □	弃权 □
议案三	《2011 年度监事会工作报告》	赞成 □	反对 □	弃权 □
议案四	《2011 年度财务报告》	赞成 □	反对 □	弃权 □
议案五	《关于决定公司2012 年度为控股子公司提供融资担 保的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
议案六	《关于决定公司2012 年度贷款额度的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
议案七	《关于聘请2012 年度审计机构的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
议案八	《关于公司2011 年度利润分配的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
议案九	《关于董事、监事薪酬的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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