Yulho Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

멤레이비티/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026.02.25
3. 정정사유	안건 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 제29기 이사 보수한도 승인의 건(3,000,000천원) - 제3호 의안 : 제29기 감사 보수한도 승인의 건(100,000천원)	삭제
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 3. 의안 주요내용, 2. 부의사항 중 제1호 의안은 당사 정관 제52조 6항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 외부 감사인이 적정의견을 표시하고 감사 전원이 동의할 경우에는 이사회에서 승인하고 본 주주총회에는 보고 사항으로 갈음할 수 있습니다.	- 하기【주주총회 안건 세부내역】중 제1호 의안은 당사 정관 제52조 6항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 외부 감사인이 적정의견을 표시하고 감사 전원이 동의할 경우에는 이사회에서 승인하고 본 주주총회에는 보고 사항으로 갈음할 수 있습니다.
【주주총회 안건 세부내역】	-	제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 개정상법 관련 등 변경의 건 - 제2-2호 의안 : 사업목적 일부 삭제의 건 - 제2-3호 의안 : 주식금액 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 차명섭 선임의 건(신규선임) - 제3-2호 의안 : 사내이사 이정환 선임의 건(신규선임) - 제3-3호 의안 : 사내이사 이정남 선임의 건(재선임) - 제3-4호 의안 : 사내이사 이혜정 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건 제5호 의안 : 제29기 이사 보수한도 승인의 건(3,000,000천원) 제6호 의안 : 제29기 감사 보수한도 승인의 건(100,000천원)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 626 (대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M3-4
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 하기【주주총회 안건 세부내역】중 제1호 의안은 당사 정관 제52조 6항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 외부 감사인이 적정의견을 표시하고 감사 전원이 동의할 경우에는 이사회에서 승인하고 본 주주총회에는 보고 사항으로 갈음할 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	당사 제 28기(2025.01.01~2025.12.31)
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
2-1호 의안	개정상법 관련 등 변경의	-
2-2호 의안	사업목적 일부 삭제의 건	-
2-3호 의안	주식금액 변경의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 차명섭 선임의 건(신규선임)	-
3-2호 의안	사내이사 이정환 선임의 건(신규선임)	-
3-3호 의안	사내이사 이정남 선임의 건(재선임)	-
3-4호 의안	사내이사 이혜정 선임의 건(재선임)	-
4호 의안	주식(액면)병합 승인의 건	기존 액면가 500원 → 1,000원으로 변경
4-1호 의안	제29기 이사 보수한도 승인의 건	3,000,000천원
4-2호 의안	제29기 감사 보수한도 승인의 건	100,000천원

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차명섭	1984-07	3	신규선임	現) (주)멤레이비티 경영지배인
이정환	1976-01	3	신규선임	前) (주)알에프세미 CFO 前) 회계법인이촌 상무
이정남	1956-10	3	재선임	前) 호남대학교 교수 前) 광주광역시의원 부의장
이혜정	1961-05	3	재선임	現) (주)멤레이비티 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	31. AI를 이용한 데이터 처리용 컴퓨터 소프트웨어 개발 및 공급업 32. 생체인식 시스템용 컴퓨터 소프트웨어 공급업 33. AI 서비스형 플랫폼업 34. 그린수소의 마케팅, 영업, 판매, 수출, 수입 35. 산소의 마케팅, 영업, 판매, 수출, 수입 36. 그린수소, 산소 등의 혼합가스의 마케팅, 영업, 판매, 수출, 수입 37. 연료전지의 마케팅, 영업, 판매, 수출, 수입 38. 그린 암모니아의 마케팅, 영업, 판매, 수출, 수입 39. 그린수소, 혼합가스를 이용한 전기 발전 사업 40. 난연재 개발 및 제조 판매업 41. 화학제품 개발, 제조 및 판매업 42. 흑연의 구형화와 정제에 관한 연구, 개발, 판매업 43. 화학제품 관련 컨설팅 사업 45. 정보 시스템 통합 사업 46. 전기전자부품 및 전력제어시스템의 연구, 개발, 제조 및 판매업 50. 위 각호와 관련한 보관, 운송, 설비의 설치 51. 위 각호의 사업 및 신가공업과 관련한 공장, 시설, 부동산 등의 건설, 소유, 운영, 매매, 임대차 52. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업 53. 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영		미영위 사업목적 삭제