Yulho Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 11, 2025

율호/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 626 (대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M3-4
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의건 제3-1호 의안 : 사내이사 변석재 선임의 건(신규선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 박종부 선임의 건(신규선임) - 제4호 의안 : 제28기 이사 보수한도 승인의 건(3,000,000천원) - 제5호 의안 : 제28기 감사 보수한도 승인의 건(100,000천원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3. 의안 주요내용 중 제1호 의안은 외부감사 결과에 따라 이사회 승인 후 주주총회 보고로 갈음할 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변석재	1965-06	3	신규선임	前) 현대전자 연구원 現) (주)케이씨비그룹 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종부	1968-03	3	신규선임	前) (주)자산운용진 임원 現) (주)혁성테크 대표이사	(주)혁성테크 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- AI를 이용한 데이터 처리용 컴퓨터 소프트웨어 개발 및 공급업 - 생체인식 시스템용 컴퓨터 소프트웨어 공급업 - AI 서비스형 플랫폼업		신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-