Yulho Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 26, 2023

율호/주주총회소집결의/(2023.12.26)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-12-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.11.23
3. 정정사유	일자 및 장소변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 中 날짜	2023-12-27	2024-01-18
2. 장소	서울 서초구 서초대로40길 49 라이프재단 빌딩 지하1층 컨퍼런스1	서울시 강남구 테헤란로 626, (대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M3-4
4. 이사회결의일	2023-11-23	2023-12-26
3. 의안 주요내용	제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 최용인 선임의 건(신규선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 전종태 선임의 건(신규선임) - 제2-3호 의안 : 사내이사 김준국 선임의 건(신규선임) - 제2-4호 의안 : 사내이사 어영훈 선임의 건(신규선임) - 제2-5호 의안 : 사외이사 김진 선임의 건(신규선임) - 제2-6호 의안 : 사외이사 이수경 선임의 건(신규선임) - 제2-7호 의안 : 사외이사 윤찬구 선임의 건(신규선임)	제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 최용인 선임의 건(신규선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 김준국 선임의 건(신규선임) - 제2-3호 의안 : 사외이사 김진 선임의 건(신규선임) - 제2-4호 의안 : 사외이사 이수경 선임의 건(신규선임) - 제2-5호 의안 : 사외이사 윤찬구 선임의 건(신규선임)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-01-18
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 626, (대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M3-4
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 최용인 선임의 건(신규선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 김준국 선임의 건(신규선임) - 제2-3호 의안 : 사외이사 김진 선임의 건(신규선임) - 제2-4호 의안 : 사외이사 이수경 선임의 건(신규선임) - 제2-5호 의안 : 사외이사 윤찬구 선임의 건(신규선임) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 전대진 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-12-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최용인	1980-07	3	신규선임	- 現) (주)이엔플러스 대표이사
김준국	1972-11	3	신규선임	- 인하대학교 산업공학과 졸(공학석사) - 前) 2000.03~2015.02 (주)케이포스트 이사 - 現) 2015.02~현 재 (주)케이포스트서비스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진	1973-08	3	신규선임	- 국립세무대학 졸 - 前) 1994.03~2005.11 국세청 - 現) 2007.08~현 재 세무회계 원우 대표세무사	-
이수경	1977-05	3	신규선임	- 연세대학교 경제대학원 졸(석사) - 前) 2010.12~2013.06 KPMG삼정회계법인 - 現) 2022.01~현 재 (주)원유니버스 재무이사	-
윤찬구	1970-10	3	신규선임	- 서울시립대학교 세무학과 졸 - 前) 1999.11~2016.12 국세청 - 現) 2019.01~현 재 김&장 법률사무소	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전대진	1970-03	3	신규선임	상근	- 계명대학교 경영학과 졸 - 前) 2018.11~현 재 (주)인터레저 본부장 - 現) 2010.07~2017.03 전문건설 공제조합 코스카CC 본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 국내외 광산 및 광물자원 개발사업 및 투자 - 국내외 광물자원 판매 유통 공급망 구축사업 및 투자 - 국내외 광물 제련소 운영사업 및 투자		신규사업 실시
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-