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Mar 12, 2021

율호/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 09시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 626 메디톡스빌딩 지하1층 M3-4
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 상기 제1호 의안은 외부감사 결과에 따라 이사회 승인 후 주주총회 보고로 갈음할 수 있음 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 이정남 선임의 건(재선임) - 제 2-2호 의안 : 사내이사 박정희 선임의 건(재선임) - 제 2-3호 의안 : 사내이사 박상배 선임의 건(재선임) - 제 2-4호 의안 : 사내이사 문제균 선임의 건(재선임) - 제 2-5호 의안 : 사내이사 이혜정 선임의 건(신규 선임) - 제 2-6호 의안 : 사외이사 이소정 선임의 건(재선임) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 문제성 선임의 건(재선임) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(6억원) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(8천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정남	1956-10	3	재선임	前) 호남대학교 교수 前) 광주광역시의원 부의장
박정희	1962-12	3	재선임	前) 서광주농협 사외이사 前) 광주지방경찰청 형사조정위원
박상배	1955-08	3	재선임	前) 금호석유화학 관리본부장 前) 금호리조트 대표이사
문제균	1963-10	3	재선임	前) 상명산업 대표 前) 대상중공업주식회사 대표이사
이혜정	1961-05	3	신규선임	現) (주)미니멈 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이소정	1983-05	3	재선임	現) 법무법인 산경 변호사 現) 서울지방변호사회 중소기업 고문변호사 現) 대한변협 스타트업 법률지원 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문제성	1955-03	3	재선임	비상근	前) ㈜무등전기 기술이사 前) ㈜오르비스 대표이사