Yulho Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jul 26, 2021

율호/주주총회소집결의/(2021.07.26)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2021-07-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-07-26
3. 정정사유	주주총회 일자 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	- 날짜 : 2021-07-27	- 날짜 : 2021-08-24

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-08-24
시간	09:00
2. 장소		강남구 테헤란로 626 (대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M3-4
3. 의안 주요내용		① 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 ② 제 2호 의안 : 이사 선임의 건   - 제2-1호 의안: 사내이사 박근식 선임의 건(신규)   - 제2-2호 의안: 사내이사 신동희 선임의 건(신규)   - 제2-3호 의안: 사외이사 김지동 선임의 건(신규)   - 제2-4호 의안: 사내이사 이정남 선임의 건(재선임)   - 제2-5호 의안: 사내이사 이혜정 선임의 건(재선임)   - 제2-6호 의안: 사내이사 문제균 선임의 건(재선임)   - 제2-7호 의안: 사외이사 이소정 선임의 건(재선임) ③ 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원) ④ 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) ⑤ 제 5호 의안 : 임원 퇴직금규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-07-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-07-09 주주총회소집결의 2021-06-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박근식	1974-02	3	신규선임	現) 대한그린에너지 대표이사 現) 대한그린파워 대표이사
신동희	1976-01	3	신규선임	現) 대한그린에너지 부사장
이정남	1956-10	3	재선임	前) 호남대학교 교수 前) 광주광역시의회 부의장
이혜정	1961-05	3	재선임	現) (주)미니멈 사내이사
문제균	1963-10	3	재선임	前) 상명산업 대표 前) 대상중공업주식회사 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지동	1977-01	3	신규선임	現) LGCNS 책임	-
이소정	1983-05	3	재선임	現) 법무법인 산경 변호사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	33. 풍력 및 신재생에너지 개발사업 34. 풍력 및 태양광 발전 사업 35. 신재생에너지발전소 시설의 컨설팅 및 엔지니어링 36. 에너지 관리 및 절감 관련 서비스업 37. 신재생에너지 연구개발 및 기술용역 서비스업 38. 학술연구용역업 39. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 40. 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업 41. 증권정보 제공업 42. 온라인정보 제공업 43. 광고대행업 44. 상품 및 제품 종합 도소매업 45. 부동산 매매 및 임대업 46. 보험 대리 및 중개업 47. 투자중개업 48. 온라인 소액 투자 중개업 49. 통신 판매업 50. 통신 판매 중개업 51. 교육 정보 제공업 52. 교육 서비스업 53. 교육 컨설팅업 54. 콘텐츠 제작 교육업 55. 콘텐츠 제작 서비스업 56. 어플리케이션 개발업 및 공급업 57. 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영 58. 위 각호와 관련된 사업서비스업 59. 위 각호에 관련한 수출입업 60. 위 각호에 관련한 부대사업		신규 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-