Yulho Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Dec 8, 2020

참고서류 3.4 (주)율호 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020 년 12 월 08 일
위임권유기간시작일:	2020 년 12 월 11 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 율호&cr주 소: 서울시 서초구 방배로205 대명빌딩신관 4층&cr전화번호: 070-4404-6755
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
주식회사 율호	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)태영이엔지	최대주주	보통주	3,270,228	8.92%	최대주주	-
박상배	권유자의 특수관계인	보통주	100,000	0.27%	대표이사	-
박혜선	최대주주의 특수관계인	보통주	143,880	0.39%	-	-
이미향	최대주주의 특수관계인	보통주	173,880	0.47%	-	-
기옥란	최대주주의 특수관계인	보통주	130,000	0.35%	-	-
계		보통주	3,817,988	10.41%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
강정훈	-	-	직원	-
노시웅	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위&cr2020년 09월 25일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.&cr원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 12월 11일,&cr (종료일) - 2020년 12월 23일 주주총회개최전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr(일시) - 2020 년 12 월 23 일 수요일 09 시&cr(장소) - 서울시 강남구 테헤란로 626 메디톡스빌딩 지하1층 M3-4&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 :&cr(성명) - 노시웅&cr(부서 및 직위) - 경영지원팀 / 대리&cr(연락처) - 070-4423-8391&cr(이메일) - yulho_ir@neodian.co.kr&cr

&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
황의건	1968.04.23	사외이사	-	주주
문제균	1963.10.07	-	-	주주
Nichoas Peter Krippendorf	1976.05.31	-		주주
총 ( 3 ) 명

&cr나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
황의건	-	1994년	Macquarie University BA. Mass Comm	-
2014년 ~ 2016년	신세계 인터내셔날 크리에이티브 디렉터
2016년 ~ 2018년	JTBC Plus 콘텐츠본부장
문제균	-	1986년	와세다대학교 상학대학원	-
1997년 ~ 2000년	상명산업 대표
2007년 ~ 2018년	대상중공업주식회사 대표이사
Nichoas Peter Krippendorf	RongDing&crInvestment&Development&crCOO	2000년	Brown University BA. Ethics and Political Philosophy	-
2010년 ~ 2011년	Mirage Entertainment 이사
2008년 ~ 2020년	RongDing Investment&Development COO

&cr. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 황의건>&cr&cr1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것입니다..&cr&cr2. 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다.&cr&cr3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 : 황의건>&cr<사내이사 후보자 : 문제균, Nichoas Peter Krippendorf>&cr&cr각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 2020.12.08 확인서_황의건.jpg 2020.12.08 확인서_황의건

2020.12.08 확인서_문제균.jpg 2020.12.08 확인서_문제균

2020.12.08 확인서_nicholas peter krippendorf.jpg 2020.12.08 확인서_nicholas peter krippendorf

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항