Yulho Co., LTD. — AGM Information 2025

Jan 21, 2025

율호/주주총회소집결의/(2025.01.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-01-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-12-13
3. 정정사유	세부안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부안건 미확정) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(세부안건 미확정)	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사외이사 송기선 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 감사 문제성 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2024-12-13	2025-01-21
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 임시주주총회 의안에 대한 세부안건은 추후 확정시 재공시하도록 하겠습니다.	삭제
사외이사선임 세부내역	-	신규추가
감사선임 세부내역	-	신규추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-02-12
시간	09:00
2. 장소		강남구 테헤란로 626 (대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M2-4
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사외이사 송기선 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 감사 문제성 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-01-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송기선	1984-07	3	신규선임	서울대학교 학사(기계항공) 조지아 공과대학교 박사(우주항공) 前) 현대자동차 책임연구원 現) 메이즈(주) 대표이사	메이즈(주)(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문제성	1955-03	3	신규선임	상근	조선대학교 학사 前) ㈜무등전기 기술이사 前) ㈜오르비스 대표이사