Yulho Co., LTD. — AGM Information 2025

May 21, 2025

율호/주주총회소집결의/(2025.05.21)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-05-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-05-07
3. 정정사유	주주총회 일정 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 中 날짜	2025-05-22	2025-07-16

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-07-16
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 626 (대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M3-4
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 이사 해임의 건 - 제 1-1호 의안 : 사내이사 김준국 해임의 건 - 제 1-2호 의안 : 사외이사 김진 해임의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 김가람 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사외이사 최병욱 선임의 건 - 제 2-3호 의안 : 사외이사 최형옥 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-05-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김가람	1983-04	3	신규선임	호남대학교 호텔경영학과 졸 現) (재)한국청년정책연구원 이사 前) (사)한국청년회의소(JC) 중앙회장 前) 국민의힘 최고위원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최병욱	1972-11	3	신규선임	국민대학교 정치대학원 국가전략 석사 現) 위덕대학교 특임교수 前) 제9대 국토교통부노동조합 위원장	-
최형옥	1955-12	3	신규선임	성균관대학교 행정대학원 석사 前) 환경부 부이사관 前) 한국전자산업환경협회 대외협력실장	-