Yulho Co., LTD. — AGM Information 2022

Mar 16, 2022

율호/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-15
3. 정정사유	주주총회일자 변경 및 목적사항 추가에 따른 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜 : 2022-03-30	날짜 : 2022-03-31
3. 의안 주요내용	신규추가	제7호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2022-03-15	2022-03-16
사업목적 변경 세부내역 中 사업목적 추가	-	32. 전기자동차 충전사업 33. 풍력 및 태양광 등의 신재생에너지 사업 38. 위 각호에 관한 부대사업
사업목적 변경 세부내역 中 이유	-	신규사업 진출에 따른 사업목적 추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	09:00
2. 장소		강남구 테헤란로 626 (대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M3-4
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 상기 제1호 의안은 외부감사 결과에 따라 이사회 승인 후 주주총회 보고로 갈음할 수 있음 제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 사내이사 이정남 선임의 건(재선임)     제2-2호 의안 : 사내이사 문제균 선임의 건(재선임)     제2-3호 의안 : 사내이사 이혜정 선임의 건(재선임)     제2-4호 의안 : 사내이사 박근식 선임의 건(신규선임)     제2-5호 의안 : 사내이사 박금성 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 : 감사 문제성 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건 제7호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-02-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정남	1956-10	3	재선임	前) 호남대학교 교수 前) 광주광역시의원 부의장
문제균	1963-10	3	재선임	前) 상명산업 대표 前) 대상중공업주식회사 대표이사
이혜정	1961-05	3	재선임	現) (주)미니멈 사내이사
박근식	1974-02	3	신규선임	現) 대한그린에너지 대표이사 現) 대한그린파워 대표이사
박금성	1955-08	3	신규선임	現) 더스텔라 등기이사 前) KBC 광주방송 감사 前) (주)대양 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문제성	1955-03	3	재선임	비상근	前) ㈜무등전기 기술이사 前) ㈜오르비스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	32. 전기자동차 충전사업 33. 풍력 및 태양광 등의 신재생에너지 사업 38. 위 각호에 관한 부대사업		신규사업 진출에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-