Yulho Co., LTD. — AGM Information 2022

Dec 7, 2022

율호/주주총회소집결의/(2022.12.07)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2022-12-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-12-22
3. 정정사유	사업목적 변경 세부내역 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사업목적 변경 세부내역 中 사업목적 추가	- 알루미늄 및 알루미늄폼의 제조, 임대, 도소매, 수출입 사업일체 - 육상 금속 골조 구조재 제조업 - 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 처리업 - 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 수집, 운반업 - 환경 관련 엔지니어링 서비스 - 주택건설사업 - 정보통신공사업	- 육상 금속 골조 구조재 제조업 - 건축토목용 구조재 판매 및 임대업 - 건설 및 토목공사용 기계, 장비 임대업 - 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 처리업 - 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 수집, 운반업 - 환경 관련 엔지니어링 서비스 - 주택건설사업 - 정보통신공사업

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-12-22
시간	09:00
2. 장소		강남구 테헤란로 626 (대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M3-4
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 정관변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 신성현 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 최진행 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-12-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신성현	1981-08	3년	신규선임	(現) ㈜더블에이치 홀딩스 대표이사 (前) 모젠코리아 이사
최진행	1973-05	3년	신규선임	(現) 비투블룸 대표이사 (前) 넥서스일렉 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 육상 금속 골조 구조재 제조업 - 건축토목용 구조재 판매 및 임대업 - 건설 및 토목공사용 기계, 장비 임대업 - 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 처리업 - 지정 및 지정 외 폐기물, 건설폐기물 수집, 운반업 - 환경 관련 엔지니어링 서비스 - 주택건설사업 - 정보통신공사업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-