Yulho Co., LTD. — AGM Information 2021

Mar 30, 2021

율호/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	48,972		- 매출액
- 부채총계	24,154		- 영업이익	1,646
- 자본금	18,338		- 당기순이익	1,964
- 자본총계	24,817		*주당순이익(원)	18
나. 연결	- 자산총계	61,130		- 매출액
- 부채총계	33,374		- 영업이익	1,545
- 자본금	18,338		- 당기순이익	1,088
- 자본총계	27,755		*주당순이익(원)	10
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사5명, 사외이사1명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제23기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항     - 영업보고     - 감사보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고     - 제23기 재무제표 보고 2. 의결사항    제2호의안 : 이사선임의 건     - 제2-1호 의안 : 사내이사 이정남 선임의 건 ▶ 원안대로 가결     - 제2-2호 의안 : 사내이사 박정희 선임의 건 ▶ 원안대로 가결     - 제2-3호 의안 : 사내이사 박상배 선임의 건 ▶ 원안대로 가결     - 제2-4호 의안 : 사내이사 문제균 선임의 건 ▶ 원안대로 가결     - 제2-5호 의안 : 사내이사 이혜정 선임의 건 ▶ 원안대로 가결     - 제2-6호 의안 : 사외이사 이소정 선임의 건 ▶ 원안대로 가결    제3호 의안 : 감사 선임의 건     - 감사 문제성 선임의 건 ▶ 원안대로 가결    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(6억원) ▶ 원안대로 가결    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(8천만원) ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-22 사업보고서(일반법인) 2021-03-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-15 참고서류 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정남	1956-10	3	재선임	前) 호남대학교 교수 前) 광주광역시의원 부의장
박정희	1962-12	3	재선임	(주)태영이엔지 대표이사 前) 광주지방경찰청 형사조정위원
박상배	1955-08	3	재선임	前) 금호석유화학 관리본부장 前) 금호리조트 대표이사
문제균	1963-10	3	재선임	前) 상명산업 대표 前) 대상중공업주식회사 대표이사
이혜정	1961-05	3	신규선임	(주)미니멈 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이소정	1983-05	3	재선임	법무법인 산경 변호사 서울지방변호사회 중소기업 고문변호사 대한변협 스타트업 법률지원 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문제성	1955-03	3	재선임	비상근	前) ㈜무등전기 기술이사 前) ㈜오르비스 대표이사