Yulho Co., LTD. — AGM Information 2020

Jul 2, 2020

율호/주주총회소집결의/(2020.07.02)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-07-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-06-22
3. 정정사유	세부 안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 부의사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (세부안건 미확정)	가. 부의사항  제1호 의안 : 이사 선임의 건    1-1호 의안 : 사내이사 전윤경 선임의 건    1-2호 의안 : 사외이사 김학 선임의 건
이사선임 세부내역	-	성명 전윤경 출생년월 1974-08 임기 3년 신규선임여부 신규선임 주요경력(현직포함)  - 현)(주)케이스터프 대표이사  - JIMMY TAVERNITI DESIGN STUDIO 크리에이티브 디렉터
사외이사선임 세부내역	-	성명 김학 출생년월 1968-06 임기 3년 신규선임여부 신규선임 주요경력(현직포함)  - 현)(주)제오젠 부사장  - (주)넥슨 게임사업부 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명 (직위)  - (주)제오젠 부사장

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-07-17
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 626 메디톡스빌딩 지하1층 M3-4
3. 의안 주요내용		가. 부의사항   제1호 의안 : 이사 선임의 건    1-1호 의안 : 사내이사 전윤경 선임의 건    1-2호 의안 : 사외이사 김학 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-07-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 임시주주총회 의안에 대한 세부안건은 추후 확정시 재공시하도록 하겠습니다.
※관련공시	2020-05-19 주주총회소집결의 2020-06-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전윤경	1974-08	3년	신규선임	현)(주)케이스터프 대표이사 JIMMY TAVERNITI DESIGN STUDIO 크리에이티브 디렉터

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학	1968-06	3년	신규선임	현)(주)제오젠 부사장 (주)넥슨 게임사업부	(주)제오젠 부사장