Yulho Co., LTD. — AGM Information 2020

Mar 6, 2020

율호/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 626 메디톡스빌딩 지하1층 M3-4
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의사항    제1호 의안 : 제22기(2019.01.01~2019.12.31)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건      ※ 상기 제1호 의안은 외부감사 결과에 따라 이사회 승인 후 주주총회 보고로 갈음할 수 있음.    제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(6억원)    제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(8천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)